证券代码：002411             证券简称：九九久              公告编号：2013-066   

                                     江苏九九久科技股份有限公司              

                                 2013年第三次临时股东大会决议公告                  

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假             

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      重要提示：  

                      1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；         

                      2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议             

                 的情况。  

                      一、会议召开情况   

                      1、会议召开时间：2013年12月21日（星期六）下午13:00            

                      2、会议召开地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）              

                      3、召开方式：现场投票表决      

                      4、会议召集人：公司董事会      

                      5、会议主持人：董事长周新基先生       

                      6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法                

                 规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。                 

                      二、会议出席情况   

                      1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共11名，所持（代表）股份数                 

                 111,034,674股，占公司有表决权股份总数的31.88%。         

                      2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人               

                 员和公司聘请的见证律师等列席会议。       

                      三、议案审议和表决情况    

                      本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：            

                      1、审议通过了《关于补选贾叙东先生为公司独立董事的议案》；             

                      会议补选贾叙东先生为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通           

                 过之日起任职，任职期限与公司第二届董事会期限相一致。           

                      贾叙东先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。           

                      公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人            

                                                         1

                 数总计未超过公司董事总数的二分之一。       

                      贾叙东先生简历详见公司于2013年12月6日登载于《证券时报》、《上海证               

                 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏九九久科技股份有             

                 限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。        

                      表决结果：同意111,034,674股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反              

                 对0股；弃权0股。    

                      2、审议通过了《关于补选杨小兵先生为公司非职工代表监事的议案》。               

                      会议补选杨小兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次股东大会           

                 审议通过之日起任职，任职期限与公司第二届监事会期限相一致。            

                      杨小兵先生最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员。监事变更后，公            

                 司第二届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数             

                 未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二            

                 分之一。  

                      杨小兵先生简历详见公司于2013年12月6日登载于《证券时报》、《上海证券             

                 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏九九久科技股份有限             

                 公司第二届监事会第二十三次会议决议公告》。        

                      表决结果：同意111,034,674股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反              

                 对0股；弃权0股。    

                      四、律师出具的法律意见    

                      上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会，进行现场见            

                 证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2013年第三次临            

                 时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、              

                 出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和            

                 《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；               

                 本次股东大会通过的决议合法有效。      

                      五、备查文件   

                      1、江苏九九久科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；            

                      2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2013             

                 年第三次临时股东大会的法律意见书》。        

                      特此公告。  

                                                                    江苏九九久科技股份有限公司    

                                                                                董事会 

                                                                     二�一三年十二月二十三日     

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