证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-105 延安必康制药股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会出现否决议案的情形，《关于收购资产暨关联交易的议案》未获通过，公司后续将调整相关资产交易方案； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:00 开始 网络投票时间为：2020 年 6 月 12 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2020 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 12 日（星期五）上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司副董事长、副总裁李京昆先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计24名，所持（代表）股份数862,178,408股，占公司有表决权股份总数的56.2675％。 其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共19名，所持（代表）股份数789,680股，占公司有表决权股份总数的0.0515%。 公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人7名，所持（代表）股份数771,524,908股，占公司有表决权股份总数的50.3513%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共17名，所持（代表）股份数90,653,500股，占公司有表决权股份总数的5.9162%。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，表决了以下议案： 1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意761,043,589股，占出席会议有表决权股份总数的88.2699％；反对101,109,919股，占出席会议有表决权股份总数的11.7273％；弃权24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意652,280股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的82.6005％；反对112,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的14.2463％；弃权24,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.1532%。 2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意862,041,008股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841％；反对112,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意652,280股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的82.6005％；反对112,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的14.2463％；弃权24,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.1532%。 3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意862,041,008股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841％；反对112,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意652,280股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的82.6005％；反对112,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的14.2463％；弃权24,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.1532%。 4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》； 表决结果：同意862,041,008股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841％；反对112,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130％；弃权24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意652,280股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的82.6005％；反对112,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的14.2463％；弃权24,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.1532%。 5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》； 表决结果：同意862,029,008股，占出席会议有表决权股份总数的99.9827％；反对124,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144％；弃权24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意640,280股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的81.0809％；反对124,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的15.7659％；弃权24,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.1532%。 6、审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意761,043,589股，占出席会议有表决权股份总数的88.2699％；反对101,109,919股，占出席会议有表决权股份总数的11.7273％；弃权24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意652,280股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的82.6005％；反对112,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的14.2463％；弃权24,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.1532%。 7、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》； 表决结果：同意760,483,009股，占出席会议有表决权股份总数的88.2048％；反对101,670,499股，占出席会议有表决权股份总数的11.7923％；弃权24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意91,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的11.6123％；反对673,080股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的85.2345％；弃权24,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的3.1532%。 8、审议否决了《关于收购资产暨关联交易的议案》。 该议案关联股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松、陕西北度新材料科技有限公司已回避表决。 表决结果：同意652,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.3394％；反对191,529,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6477％；弃权24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 652,280 股，占出席会议有表决权的 中小投资者所持股份总数的 82.6005％；反对 112,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 14.2463％；弃权 24,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.1532%。 《关于收购资产暨关联交易的议案》被公司股东大会否决，公司将积极调整相关资产交易方案，保障公司及全体股东利益。详情请关注公司后续公告。 四、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所律师陈志军、陆勇洲出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于延安必康制药股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、延安必康制药股份有限公司2019年度股东大会决议； 2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 延安必康制药股份有限公司 董事会 二�二�年六月十三日