证券代码：600390            证券简称：金瑞科技            编号：临2014―028     

                                  金瑞新材料科技股份有限公司                      

                          第五届董事会第二十八次会议决议公告                             

                        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈           

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                       金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知                   

                 于2014年5月5日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议                           

                 于2014年5月9日上午10点30分在公司学术交流中心六楼七会议                           

                 室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高管列                          

                 席了会议，会议由公司董事长朱希英召集和主持。本次会议的召开符                       

                 合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合                           

                 法、有效的。本次会议共审议了两项议案，与会董事经过认真审议，                          

                 表决并通过如下决议：        

                       一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；                    

                       公司第五届董事会任期即将届满，经控股股东长沙矿冶研究院有                    

                 限责任公司推荐和公司第五届董事会提名委员会审核后，同意提名：                       

                 杨应亮、张保中、覃事彪、杜维吾、李茂林、肖可颂、岳意定、戴晓                            

                 凤、杨迪航为公司第五届董事会董事候选人，其中岳意定、戴晓凤、                         

                 杨迪航为独立董事候选人。         

                       《董事候选人简介》详见附件。            

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                       表决结果是：     

                       杨应亮：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       张保中：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       覃事彪：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       杜维吾：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       李茂林：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       肖可颂：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       岳意定：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       戴晓凤：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       杨迪航：九票同意，零票反对，零票弃权。                 

                       其中，独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审                    

                 核无异议。    

                       二、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。                     

                       同意公司于2014年5月26日（星期一）召开2014年第二次临时                        

                 股东大会。    

                       《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-030）                        

                 详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。               

                       此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意                       

                 票占董事会有效表决权的100%。           

                       上述议案一还将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。                    

                       特此公告。    

                                                    金瑞新材料科技股份有限公司董事会          

                                                             二○一四年五月十日      

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                                               候选董事简介         

                       杨应亮    男，1960年10月生，中共党员，研究生学历，高级工                      

                 程师。曾任长沙矿冶研究院副院长，本公司第一届、第二届和第三届                        

                 董事会董事；现任长沙矿冶研究院有限责任公司董事、总经理。                      

                       张保中    男，1965年1月生，中共党员，博士研究生，高级会计                     

                 师。曾任本公司第四届监事会召集人，现任本公司第五届监事会召集                       

                 人、长沙矿冶研究院有限责任公司董事、总会计师，湖南金拓置业有                        

                 限公司执行董事。      

                       覃事彪    男，1965年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级                      

                 工程师。曾任公司第四届董事会董事；现任公司第五届董事会董事，                        

                 长沙矿冶研究院有限责任公司董事、副总经理，金天能源材料有限公                       

                 司、湖南长远锂科有限公司、金驰能源材料有限公司董事长。                      

                       杜维吾    男，1965年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工                      

                 程师。曾任本公司董事会秘书、董事、总经理，现任长沙矿冶研究院                         

                 有限责任公司董事长助理、副总经理。              

                       李茂林    男，1963年10月生，中国党员，博士研究生，教授级                      

                 高级工程师。曾任长沙矿冶研究院矿产资源综合利用研究所教授级高                      

                 级工程师，长沙矿冶研究院装备公司总工程师，长沙矿冶研究院科技                       

                 管理部部长；现任长沙矿冶研究院有限责任公司董事、副总经理。                       

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                       肖可颂     男，1963年12月生，中共党员，硕士研究生，教授级                     

                 高级工程师。曾任湖南长远锂科有限公司董事、总经理；现任公司第                        

                 五届董事会董事、总经理，松桃金瑞矿业开发有限公司董事长，湖南                        

                 长远锂科有限公司、金天能源材料有限公司、金驰能源材料有限公司                       

                 董事。   

                       岳意定    男，1953年10月生，中共党员，享受国务院政府特殊                     

                 津贴专家，教授、博士生导师。现任中南大学商学院教授、博士生导                         

                 师，湖南浏阳农村商业银行股份有限公司、张家界旅游集团股份有限                       

                 公司独立董事。      

                       戴晓凤    女，1960年8月生，民盟盟员，经济学博士，教授。                        

                 现任湖南大学金融学院教授、资本市场研究中心主任、两型社会研究                       

                 院副院长，华天酒店集团股份有限公司独立董事。                  

                       杨迪航    男，1964年9月生，中共党员，管理学博士，高级会                       

                 计师、注册会计师。曾任中准会计师事务所湖南分所所长，现任瑞华                        

                 会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长。                

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