股票简称：金瑞科技             股票代码：   600390         编号：临   2013-014 

                                   金瑞新材料科技股份有限公司                    

                                关于2013        年日常关联交易的公告               

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈             

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      一、日常关联交易基本情况     

                      （一）履行的审议程序     

                      公司于2013   年4月19日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关           

                 于公司2013年日常关联交易的议案》，公司3名关联董事朱希英、王晓梅、覃世                

                 彪回避了本项议案表决，6名非关联董事全票通过此项议案，公司独立董事发表              

                 了同意的独立意见，该议案需提交公司2012         年度股东大会审议批准，关联股东      

                 将回避表决。   

                      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况        

                                                                                      单位：元  

            关联交易类型            关联人             关联交易内容     2012年预计    2012年实际

           接受劳务      长沙矿冶研究院有限责任公司 分析检测服务等                       604,375.30

           代理          长沙新冶实业有限公司        进出口代理费        1,000,000.00    326,108.00

           采购货物      湖南长远锂科有限公司        原材料                                30,299.14

           采购货物      日本五金矿产株式会社        原材料                             7,833,717.72

           提供劳务      长沙矿冶研究院有限责任公司 技术服务费                         3,125,000.00

           销售商品      长沙新冶实业有限公司        销售电源材料产品    4,000,000.00  3,068,158.30

           销售商品      湖南长远锂科有限公司        销售电源材料产品    3,000,000.00  7,373,054.68

           销售商品      日本五金矿产株式会社        销售电源材料产品                   2,115,426.68

           销售商品      长沙矿冶研究院有限责任公司 超硬产品             1,000,000.00

           租赁          长沙天力罐车制造有限公司    房屋出租                           2,174,410.00

           租赁          湖南长远锂科有限公司        房屋出租                             354,966.36

           租赁          长沙矿冶研究院有限责任公司 房屋出租                             174,633.60

           租赁          长沙矿冶研究院有限责任公司 汽车出租                               1,500.00

           租赁          长沙矿冶研究院有限责任公司 土地、房屋租赁       1,500,000.00  2,412,428.96

           合计                                                           10,500,000.00 29,594,079.00

                 说明：  

                      1、公司与关联方长沙天力罐车制造有限公司发生的房屋租赁及与长沙矿冶            

                 研究院有限责任公司发生的土地、房屋租赁在2012年度预计日常关联交易中没              

                 有列示，但公司分别于2012年4月16日及7月3日发布了关联交易临时公告，                   

                 详细情况见《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易公告》（临2012-015）及（临              

                 2012-022）。 

                      2、公司2012年度预计的日常关联交易中与关联方长沙矿冶研究院有限责任            

                 公司，由于公司超硬材料业务单位进入清算阶段，此项交易没有发生。             

                      3、其他2012年度预计日常关联交易公告中未列示，但2012年度实际发生               

                 的日常关联交易属于在2012年度中陆续发生的关联交易，公司均在2012年度定              

                 期报告中详细披露。    

                 （三）本次日常关联交易预计情况     

                                                                                      单位：元  

                  关联交易类型           关联人             关联交易内容    2013年预计    2012年实际

                 接受劳务     长沙矿冶研究院有限责任公司 分析检测服务等     1,000,000.00   604,375.30

                 接受劳务     长沙矿冶研究院有限责任公司 工程设计服务       3,000,000.00          0.00

                 接受劳务     二十三冶建设集团有限公司   土建工程            60000000.00         0.00

                 代理         长沙新冶实业有限公司       进出口代理费       5,000,000.00   326,108.00

                 采购货物     长沙矿冶研究院有限责任公司 设备               2,000,000.00             -

                 采购货物     日本五金矿产株式会社       原材料            10,000,000.00 7,833,717.72

                                                           销售电源材料、锰  

                 销售商品     长沙新冶实业有限公司       系产品            60,000,000.00 3,068,158.30

                 销售商品     湖南长远锂科有限公司       销售电源材料产品  30,000,000.00 7,373,054.68

                 销售商品     日本五金矿产株式会社       销售电源材料产品   5,000,000.00 2,115,426.68

                 销售商品     中国矿产有限责任公司       销售锰系产品     130,000,000.00            -

                 租赁         湖南长远锂科有限公司       房屋出租           1,000,000.00   354,966.36

                 租赁         长沙矿冶研究院有限责任公司 土地、房屋租赁      3,000,000.00 2,412,428.96

                 委托借款     长沙矿冶研究院有限责任公司 借款             600,000,000.00            -

                      合计                                                     910,000,000     24,088,236

                      二、关联方介绍和关联关系     

                      对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：             

                      （一）关联方的基本情况。       

                      1、长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）             

                      法定代表人：朱希英    

                      注册资本：1,628,119,822.36元      

                      企业住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号         

                      主营业务：许可经营项目：《矿冶工程》编辑部（有效期至2012年12月31                 

                 日）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、                   

                 非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的                

                 研究、技术开发、技术咨询；选矿药剂的开发、生产与销售；矿冶装备及相关工                

                 艺技术的研究开发和推广应用；成套技术设备、工程设计、工程承包；设备制造；               

                 地质实验测试；分析测试技术服务及设备开发、销售；信息咨询；环保技术研究、               

                 开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、建筑材料、精细                  

                 化工产品、建筑材料、饲料添加剂的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋                

                 租赁；房屋装修；物业管理；工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程                

                 检测；矿冶物料及化工产品分析检测；工程设计、工程监理、工程承包、公司造                

                 价、工程咨询及服务；环境影响评价、安全评价、节能评价；清洁生产评价、职                 

                 业健康评价；广告经营。     

                      最近一个会计年度的主要财务数据：截止2012年12月31日资产总额                   

                 2,595,790,095.85元，净资产1,209,517,332.73元，实现营业收入                         

                 1,445,785,667.08元，利润总额40,598,349.28元(未经审计)。             

                      2、长沙新冶实业有限公司(以下简称“新冶实业”)          

                      法定代表人：朱希英    

                      注册资本：400万元    

                      企业住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号         

                      主营业务：政策允许的金属材料和超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表、               

                 化工产品（不含危险品）的研制、开发、生产、销售。经营本企业资产产品及技                 

                 术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的            

                 产品；经营本生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口               

                 业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品外），经营进料加工和“三来一               

                 补”业务。   

                      最近一个会计年度的主要财务数据：截止2012年12月31日资产总额                   

                 12,576,082.42元，净资产6,516,776.35元，实现营业收入21,581,531.68元，                 

                 利润总额606,093.89元。      

                      3、湖南长远锂科有限公司（以下简称“长远锂科”）            

                      法定代表人：覃事彪    

                      注册资本：4,980万元人民币      

                      企业住所：长沙市岳麓区高新技术产业开发区        

                      主营业务：研究、生产钴酸锂以及上述产品的销售，并提供相关技术服务。               

                      最近一个会计年度的主要财务数据：截止2012年12月31日资产总额                   

                 186,914,900.11元，净资产-1,281,357.59元，实现营业收入215,774,780.64                

                 元，利润总额5,974,122.32元      

                      4、日本五金矿产株式会社     

                      法定代表人：彭卜钢    

                      注册资本：65.81万美元     

                      经营范围：进出口贸易。为中国五矿集团公司全资子公司。            

                      5、中国矿产有限责任公司     

                      注册资本：90,000.00万元     

                      主营业务：铁矿砂、煤炭、焦炭、铬矿、锰矿、生铁、废钢、钢坯、钢材、                     

                 废船、铁合金、耐火材料原料及制品、重晶石、氟石、滑石、碳化硅等工业矿产                 

                 品的综合集成供应以及冶金和矿山成套设备的进出口业务。          

                      最近一个会计年度的主要财务数据：截止2012年12月31日资产总额              

                 1,110,471.21万元，净资产115,763.84万元，实现营业收入3,577,029.68万                

                 元，营业利润-12,533.23万元。       

                      6、二十三冶建设集团有限公司     

                      法定代表人:刘则平   

                      注册资本为315,374,300.00元     

                      经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务；               

                 在本企业《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定的范围内经营对外             

                 经济合作业务；在本企业资格等级许可范围内承接对外援助、成立项目施工任务。             

                      最近一个会计年度的主要财务数据：截止2012年12月31日资产总额            

                 9,195,756,338.11元，净资产752,307,150.34元，实现营业收入7,605,118,198.40           

                 元，净利润279,563,294.37元。      

                      （二）与上市公司的关联关系。       

                 关联方                          与公司的关联关系  

                                                  公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3       （一）   

                 长沙矿冶院 

                                                  规定的关系 

                                                  受同一法人长沙矿冶院控制，属《     股票上市规则》   

                 长沙新冶实业有限公司   

                                                  10.1.3（二）规定的关系     

                                                  受同一法人长沙矿冶院控制，属《     股票上市规则》   

                 湖南长远锂科有限公司   

                                                  10.1.3（二）规定的关系     

                                                  受公司实际控制人中国五矿集团公司控制，属          

                 日本五金矿产株式会社   

                                                  《股票上市规则》10.1.3（五）规定的关系          

                                                  受公司实际控制人中国五矿集团公司控制，属          

                 中国矿产有限责任公司   

                                                  《股票上市规则》10.1.3（五）规定的关系          

                                                  受公司实际控制人中国五矿集团公司控制，属          

                 二十三冶建设集团有限公司    

                                                  《股票上市规则》10.1.3（五）规定的关系          

                      （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。           

                      本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏           

                 账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。            

                      三、关联交易定价政策    

                      上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原            

                 则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在任              

                 何一方利用关联交易损害另一方的利益情况。        

                      四、关联交易目的和对上市公司的影响       

                      以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方           

                 销售产品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务和工程设计、土建工程建设属             

                 公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。          上述关联交易为持续的、经常性     

                 关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公              

                 司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在              

                 资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利              

                 影响。  

                      五、独立董事意见   

                      （一）公司独立董事事前认可意见：        

                      关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，交易价格按市场公允价格           

                 确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意将此事项提交金瑞科             

                 技董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。           

                      (二) 公司独立董事对上述关联交易的独立董事意见       

                      经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公            

                 司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》                

                 的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2013             年度日常关 

                 联交易预计事项。   

                      ?  备查文件 

                      （一）经与会董事签字确认的董事会决议        

                      （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见             

                      （三）经与会监事签字确认的监事会决议        

                      特此公告。  

                                                   金瑞新材料科技股份有限公司董事会     

                                                              2012年4月23日