• 2019-05-23 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-036 北方华创科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议于2019年4月22日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》... 详细>>>
  • 2019-05-17 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-035 北方华创科技集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、召开... 详细>>>
  • 2019-05-17 08:00:00
    北京金诚同达律师事务所 关于 北方华创科技集团股份有限公司 二�一八年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2019]字0516第0227号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004 电话:010-57068585 传真:010-85150267 北京金诚同达律师事务所 关于北方华创科技集团股份有限公司 二�一八年度股东大会的 ... 详细>>>
  • 2019-05-13 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-034 北方华创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2019年5月8日、5月9日、5月10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过2... 详细>>>
  • 2019-04-30 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-033 北方华创科技集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议... 详细>>>
  • 2019-04-30 08:00:00
    北方华创科技集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明... 详细>>>
  • 2019-04-25 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-032 北方华创科技集团股份有限公司 关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案 的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日披露了《关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的公... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    北方华创科技集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    北方华创科技集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 北方华创科技集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 ... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    2018年度监事会工作报告 2018年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,从切实维护公司股东,特别是广大中小投资者利益出发,严格依法履行职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督,保障公司规范运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内,公司共召开7次监事会会议,审议通过22项议案,具体情... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    北 方 华 创 ... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-031 北方华创科技集团股份有限公司 关于举行2018年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月7日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-028 北方华创科技集团股份有限公司 关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号――上市公司实际控制人、股东、关联方... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-029 北方华创科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”,“公司”)于2019年4月22日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七会议,审议通过了《关于注销部... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    2018年度董事会工作报告 2018年,北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”或“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规定,认真履行《公司章程》赋予的职权,科学规范地开展工作,促进公司稳定发展。现将北方华创董事会工作汇报如下: 一、2018年度经营情况 2018年,公司实现营业收入33.24亿元,同比增长49.... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-027 北方华创科技集团股份有限公司 关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转股 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股权划转概述 (一)划转基本情况 根据北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略及相关... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    关于重大资产重组购入资产 2018年度盈利预测实现情况的说明 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的有关规定,北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《关于重大资产重组购入资产2018年度盈利预测实现情况的说明》,具体情况如下: 一、重大资产重组基本情况 (一)重大资产重组方案简介 根据公司第五届董事会第十四、十五、十... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    关于重大资产重组标的公司土地使用权 及技术性无形资产组减值测试 评估结果的说明 根据北京亚超资产评估有限责任公司于2015年12月30日出具的《资产评估报告》(北京亚超评报字[2015]第A196号),对标的公司北方华创微电子位于北京经济技术开发区54号街区,土地使用证号为[开有限国用(2006)第53号]的土地使用权采用市场比较法进行了评估,截至评估基准日2015年11月30日,评估值为17,638.53万元;对投资... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    北京亚超资产评估有限公司 Beijing YaChao Asset Appraisal Co.,Ltd. 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京北方华创微电子装备有限公司无形资产土地使 用权和技术性无形资产组减值测试项目 资产评估报告 资产评估报告编号:北京亚超评报字(2019)第A124号 资产评估报告日:二零一九年四月八日 公司地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦2202 邮编:100036 ... 详细>>>
  • 2019-04-24 08:00:00
    中信建投证券股份有限公司 关于北方华创科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产2018年度业绩承诺实现情况及资产减值测试的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”)作为北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”、“公司”或“上市公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问,... 详细>>>
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