融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192               证券简称：*ST融捷             公告编号：2015-059
                          融捷股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2015年8月31日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
    2、本次董事会于2015年9月2日10:00在公司会议室召开，采取网络通信方式对议案进行表决。
    3、本次董事会应到董事6人，实到6人。
    4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，部分监事和全部高管列席了本次董事会。
    5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更财务总监的议案》
    原财务总监冯达先生因个人原因向董事会提请辞职，董事会同意公司新聘任郭学谦先生为公司财务总监，聘任期限截至2017年3月31日。郭学谦先生简历如附件。公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
    董事会同意对公司组织机构作出如下调整：
    （1）成立财务中心，下设财务管理部与财务部
    财务管理部主要职责：建立并完善财务制度体系、负责公司整体预算编制、                                                         融捷股份有限公司公告（2015）
制定财务工作计划、明确总部及子公司财务核算规范、负责总部及子公司财务人员的管理及考核评价等。
    财务部主要职责：会计核算、财务报表编制与审核、业务合同及结算财务审核、费用及付款审核、资金管理等。
    （2）原经营管理职能从财务部分离，设置经营管理部
    经营管理部主要职责：公司经营管理体系建设、制定子公司经营计划、子公司经营管理分析与评价、子公司经营业绩评价与考核、子公司日常经营事务管理等。
    （3）原内审部更名为审计部
    审计部主要职责：审计计划及制度建设、审计实施与管理、编写审计报告并组织监督不符合项整改、子公司审计监督管理、重大经济事项审计监督、公司内控体系建设与反舞弊机制建设等。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》
    董事会同意芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会就锂离子电池箱研发及生产基地项目等相关事项签订投资合同，投资合同的主要内容大致如下：
    （1）项目建设的内容：建设约14.4万平米的厂房（包括仓库、配套等）、研发和生产锂离子动力电池箱和消费电池包、建设年产40亿Wh的锂离子电池箱生产线；
    （2）项目投资总额：约9.5亿元人民币；
    （3）建设工期：总工期约36个月，分三期建设；
    （4）投资合同生效条件：自双方签字盖章之日起，并经芜湖天量电池系统有限公司股东会及其控股股东融捷股份有限公司股东大会批准后生效。
    目前芜湖天量电池系统有限公司与芜湖高新技术产业开发区管委会尚未签订正式的投资合同，待正式的投资合同签订后，公司将及时按照深圳证券交易所信息披露规则履行相应信息披露义务，上述投资合同主要内容以正式签订的合同为准。
    根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。
                                                         融捷股份有限公司公告（2015）
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、融捷股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                       融捷股份有限公司董事会
                                                                2015年9月2日
附件：郭学谦先生简历
    郭学谦先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师、高级工程师职称，注册税务师，注册资产评估师，注册咨询工程师（投资方向）。1990年7月本科毕业于四川大学化学专业，学士学位，1999年毕业于江苏科技大学会计学专业（第二本科学历）。1990年7月至2003年7月任中国船舶工业总公司第425厂财务会计处副处长、副书记；2003年7月至2005年11月任深圳星原科技有限公司财务部经理；2005年11月至2007年2月任广州豪剑摩托车工业（集团）公司集团财务中心部长；2007年3月至2012年6月任广东省国际工程咨询公司集团财务部副部长；2012年7月至2014年12月任广州（建筑集团）机电安装有限公司副总会计师；2015年1月至2015年8月任融捷投资控股集团有限公司集团财务中心财务管理处总经理。
    郭学谦先生先生不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的业务技能及工作经验。
    郭学谦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。