融捷股份有限公司公告（2016）
证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2016-037
                          融捷股份有限公司
            第五届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由公司董事长吕向阳先生召集，会议通知于2016年8月12日以电子邮件和手机短信方式同时发出。
    2、本次董事会于2016年8月22日上午以现场会议与网络通讯相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。
    3、本次董事会6名董事全部出席。
    4、本次董事会现场会议由董事长吕向阳先生主持，其中董事翁阳、独立董事白华和向旭家以电话参会，并传真表决；其余3名董事现场出席并表决；全部监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次董事会。
    5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2016年半年度报告》全文及摘要
    董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2016半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2016半年度报告文稿一致。2016半年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
    根据公司战略发展和经营管理的需要，董事会同意公司对组织架构进行调整。撤销投资贸易中心及其下设的投资事业部、供应链融资事业部和能源投资事业部；设立经营管理中心，原投资贸易中心投资管理职能并入经营管理中心；新
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设立总裁办公室；设立信息电子事业部。调整后的组织架构图如附件。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；2、独立董事签署的《独立董事关于2016年半年度关联方资金占用及对外担保的独立意见》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                       融捷股份有限公司董事会
                                                               2016年8月22日
                                                       融捷股份有限公司公告（2016）
附件：融捷股份组织架构图
                                                                 董事长
                                                                  总裁
                                        安全环保委员会                                预算管理委员会
董事会秘书                                                                               副总裁         经营总监         财务总监
 董秘办           审计部                 总裁办公室                                    管理中心       经营管理中心        财务中心
                                                                                             人      投     经       会     财
                             照    信                                                 行
                                                                                                      资     营       计     务
                             明    息                                                 政     力
                                                                                                      管     管       管     部
                             投    电                                                 办     资
                                                      甘     四     东    芜    芜                   理     理       理
                             资    子                                                 公     源
                                                      孜     川     莞    湖    湖          部      部     部       部
                             事    事                                                 室
                                                      州     路     市    市    天
                             业    业
                                                      融     翔     德    融    量
                             部    部
                                                      达     锂     瑞    捷    电
                                                      锂     业     精    方    池
                                                      业     有     密    舟    系
                                                      有     限     设    智    统
                                                      限     公     备    慧    有
                                                      公     司     有    科    限
                                                      司            限    技    公
                                                                    公    有    司
                                                                    司    限
                                                                           公
                                                                           司