证券代码：300410         证券简称：正业科技         公告编号：2015-101
                         广东正业科技股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于2015年12月25日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2015年12月29日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
    1、审议通过了《关于2014年年度报告更正的议案》
    公司独立董事对此表了独立意见，会计师出具了更正后的审计报告。具体更正内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《广东正业科技股份有限公司关于2014年年度报告的更正公告》。
    本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    经公司2015年10月14日召开的 2015年第二次临时股东大会审议批准，公司实
施了限制性股票激励计划。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司于 2015年12月17日完成了限制性股票首次授予登记工作。根据2015年第二次临时股东大会授权，对公司章程修订如下：
  公司                 修订前                            修订后
  章程
第六条     公司注册资本为人民币15,000  公司注册资本为人民币15，954.50
            万元。                           万元。
第十九条  公司的股份总额为15,000万股。 公司的股份总额为15,954.50万
                                                             股。
    本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、审议通过了《广东正业科技股份有限公司总经理工作细则》
    本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
    4、审议通过了《广东正业科技股份有限公司对外投资管理制度》
    本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于暂不召临时股东大会的议案》
    本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                                    广东正业科技股份有限公司董事会
                                                                    2015年12月29日