证券代码：000969               证券简称：安泰科技              公告编号：2014-004 

                                          安泰科技股份有限公司           

                               关于利用闲置资金开展理财业务的公告                   

                     本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者      

                 重大遗漏。 

                      2014年1月16日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、                 

                 “本公司”）第五届董事会第二十二次会议通过了《关于利用闲置资金开展理财               

                 业务的议案》，本议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。全体独立董               

                 事事前发表了同意公司开展该项业务的独立意见。        

                      一、业务概述   

                      1、投资方向  

                      （1）主要投资固定收益类和现金类资产，具有流动性较好、风险较低、收                

                 益相对稳定的特性，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及              

                 回购、企业债券、公司债券的基金产品和理财产品。           

                      （2）主要投资证券市场的权益类资产，具有风险较高、收益较高的特性，                

                 主要包括定向增发、股票型基金以及投资二级市场股票为主的产品。            

                      2、投资额度  

                      公司投入额度不超过1亿元投资上述产品，可在审批期限内滚动使用。             

                      3、审批期限  

                      自董事会审议通过之日起至2014年12月31日止。           

                      4、资金来源  

                      公司自有闲置资金。    

                      5、资金审批  

                      单笔金额在5000万元以下的由公司总裁负责资金审批，单笔金额超过5000             

                                                         1

                 万元的由公司董事长负责资金审批。      

                      二、业务目的   

                      在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分           

                 利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益，为公司股东谋取              

                 更多的投资回报。   

                      三、对公司的影响   

                      公司对开展理财业务的风险与收益，以及未来的资金需求进行了预估与测             

                 算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利             

                 于提高公司闲置资金的使用效率。      

                      四、风险控制   

                      公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，             

                 按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关事              

                 宜的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，             

                 定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司将根据中国证监会             

                 及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。              

                      五、独立董事意见   

                      在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下，通过开展理财业务           

                 有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多             

                 的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在损害公司及全体             

                 股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。            

                      特此公告。  

                                                               安泰科技股份有限公司董事会         

                                                                      2014年1月16日        

                                                         2