证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-031 安泰科技股份有限公司关于 终止购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（本公司... 详细>>>

安泰科技股份有限公司独立董事 关于终止购买资产暨关联交易事项的意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，安泰科技股份有限公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于终止收购资产暨关联交易的议案》，我们对相关事项发表意见如下： 经审议，我们认为： 2016年12月30日，公司第六届董事会第十一次临时会... 详细>>>

安泰科技股份有限公司董事会对 终止购买资产暨关联交易事项的明确意见 安泰科技股份有限公司董事会全体成员根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，发表如下明确意见： 公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于终止收购资产暨关联交易的议案》，我们认为： 终止购买资产暨关联交易事项，是公司基于审慎研究并与交易对方协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-030 安泰科技股份有限公司关于 注销安泰(常州)新材料科技发展有限公司的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰常州：安泰（常州）新材料科技发展有限公司（公司全资子公司... 详细>>>

安泰科技股份有限公司独立董事关于 关于终止购买资产暨关联交易事项的事前认可文件 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 关于终止购买资产暨关联交易事项的事前认可文件 我们对公司拟提交第七届董事会第四次临时会议审议的《关于终止收购资产暨关联交易的议案》进行了事前审查。 ... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-029 安泰科技股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于2019年5月29日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年6月4日以通讯方式召开... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-032 安泰科技股份有限公司关于 终止购买资产暨关联交易的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（本... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-027 安泰科技股份有限公司 关于变更第七届董事会非独立董事的公告 本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年12月25日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意毕... 详细>>>

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安泰科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师李冬梅、冯娟出席公司2018年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规... 详细>>>

安泰科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2019年5月21日（周二）下午14:30 网络... 详细>>>

安泰科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》，公司将于2019年5月21日（周二）下午14:30在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76... 详细>>>

安泰科技股份有限公司董事会 关于股票交易异常波动的相关说明 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东中国钢研科技集团有限公就相关事项进行核实后说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发... 详细>>>

安泰科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李军风、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-019 安泰科技股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-021 安泰科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于2019年5月21日（星期二）召开2018年度股东大会，现将会议情况通知如下： 一... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-022 安泰科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张晋华先生提交的书面辞职报告。张晋华先生因工作需要和个人原因，请求辞去公司第... 详细>>>

安泰科技股份有限公司董事会 关于会计政策变更合理性的说明 按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求，公司董事会对相关事项说明如下： 关于会计政策变更的相关说明 本次会计政策变更是依据财政部颁布的《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号―金融资产... 详细>>>

安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员 关于2019年第一季度报告的书面确认意见 本公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过公司2019年第一季度报告。 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为安泰科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事签名： 李军风： 汤建新： 刘掌权... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-017 安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2019年4月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实... 详细>>>

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-018 安泰科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 安泰科技股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2019年4月19日以书面形式发出，据此通知，会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议 ... 详细>>>