证券代码：000969               证券简称：安泰科技              公告编号：2014-027 

                                          安泰科技股份有限公司           

                            关于控股子公司安泰南瑞非晶科技有限公司                     

                                            设立合资公司的公告          

                     本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者      

                 重大遗漏。 

                 释义：  

                 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：         

                 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司          

                 安泰南瑞：安泰南瑞非晶科技有限责任公司       

                 国网电科院：国网电力科学研究院      

                 置信电气：上海置信电气股份有限公司       

                      一、概述  

                      安泰南瑞为公司与国网电科院共同出资设立，双方股权比例分别为51%和              

                 49%，主营业务为生产、销售电力变压器用铁基非晶材料及相关产品。              

                      根据业务发展需要，安泰南瑞拟与置信电气签订《设立天津置信安瑞电气有            

                 限公司的合资协议书》（以下简称“合资协议书”），共同出资9,000万元设立“天               

                 津置信安瑞电气有限公司”（暂定名称，以工商注册登记为准，以下简称“置信                

                 安瑞”或“合资公司”），其中安泰南瑞和置信电气持股比例分别为49%和51%。                 

                      公司于2014年6月26日召开第六届董事会第二次会议，以9票同意、0票                 

                 反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项，该事项无需提交股东              

                 大会审议。  

                      本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重            

                 组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。             

                                                         1

                      二、交易对手方基本情况    

                      1、交易对手方介绍    

                      公司名称：上海置信电气股份有限公司       

                      住所：上海市虹桥路2239号      

                      企业类型：股份有限公司    

                      法定代表人：奚国富    

                      注册资本：69,140.1272万元    

                      置信电气成立于1997年11月，是专业化生产非晶合金变压器的企业，2003              

                 年10月在上海证券交易所上市，证券代码为600517。           

                      置信电气与本公司不存在关联关系。      

                      2、交易对手实际控制人    

                      国网电科院为置信电气控股股东，现持有股份比例为25.43%。国网电科院              

                 为全民所有制企业，法定代表人肖世杰，注册资本150,000万元，主营业务为电               

                 网自动化及保护、水利水电及新能源、信息通信、智能化电器设备、轨道交通及               

                 工业自动化、电线电缆及高压附件等。国网电科院是国家电网公司全资子公司。               

                      三、合资协议书的主要内容     

                      1、合资公司基本情况    

                      公司名称：天津置信安瑞电气有限公司（以登记机关核定为准）            

                      注册地址：天津市东丽区华明工业园      

                      生产地点：国家电网天津装备制造产业基地内        

                      注册资本：9,000万元人民币    

                      经营范围：（非晶铁心、配电变压器、输配电工具及材料）生产销售、科技                

                 咨询、技术开发转让（以工商注册登记为准）。          

                      2、股权结构和出资方式    

                      合资双方共同出资9,000万元设立合资公司，其中安泰南瑞现金出资4,410万           

                 元，占合资公司股权比例的49%；置信电气现金出资4,590万元，占合资公司股权              

                 比例的51%。合资双方均以货币一次性出资，其中安泰南瑞以自有资金出资。               

                      3、公司治理结构   

                                                         2

                      （1）合资公司设董事会，董事会对股东会负责，由5名董事组成，其中置                 

                 信电气推荐3名，安泰南瑞推荐2名。董事会设董事长一名，董事长由置信电气                

                 推荐的董事担任，并经董事会选举通过。        

                      （2）合资公司设监事会，监事会对股东会负责，由3名监事组成，其中置                 

                 信电气、安泰南瑞各推荐1名，职工监事1名（通过工会或职工代表大会选举产                

                 生）。监事会设监事会主席一名，由安泰南瑞推荐的监事担任，并经监事会表决               

                 通过。  

                      （3）合资公司设总经理1名，由置信电气推荐，副总经理3名，由置信电                  

                 气推荐2名，安泰南瑞推荐1名，财务总监1名，由安泰南瑞推荐。上述人员的                  

                 聘任，需经董事会过2/3以上的董事表决通过。         

                      4、合资协议书的生效条件和生效时间      

                      合资协议书经双方法定代表人或其授权代理人签字，加盖双方公章，且获得            

                 双方有权决策机构审核通过,同时获得双方上级有权的主管部门对此合资事项的           

                 批复后生效。   

                      四、设立合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响          

                      1、设立合资公司的目的和影响     

                      根据国家和行业的相关政策和发展趋势，以及安泰南瑞的业务规划，通过组            

                 建合资公司，共同打造具有战略价值的非晶上下游产业链，能够更好地发挥安泰             

                 南瑞非晶带材生产及置信电气非晶变压器生产的各自优势，促进双方业务互补与            

                 协同，提升安泰南瑞非晶带材业务的综合竞争力。         

                      2、设立合资公司存在的风险及对策      

                      （1）产品风险及对策     

                      合资公司主营业务为非晶铁心及非晶变压器的生产销售，产品结构较为单             

                 一，应持续优化产业布局，及时调整产品结构，不断提高合资公司的抗风险能力。              

                      （2）市场风险及对策     

                      随着非晶变压器需求增长，市场竞争不断加剧，应加强市场调研，拓展客户             

                 群体，确保合资公司在非晶变压器领域上的市场份额。          

                                                         3

                      五、备查文件   

                      公司第六届董事会第二次会议决议     

                      特此公告。  

                                                                    安泰科技股份有限公司董事会    

                                                                          2014年6月27日     

                                                         4