安泰科技股份有限公司总裁工作细则                        

                                                 第一章      总则 

                      第一条为明确规范公司总裁的行为，保证总裁履行职责，依据                        

                 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，结合安泰科技                              

                 股份有限公司具体情况，制定本工作细则，本细则自公司第六届董事                       

                 会第二次会议审议通过之日起实施。            

                       第二条公司总裁由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘                      

                 任，对董事会负责并汇报工作。            

                       第三条根据需要，经由总裁提名，董事会聘任，公司设若干名                        

                 副总裁、技术总监、财务总监、财务负责人等。                   

                       第四条公司总裁向董事会负责，执行董事会的有关经营决策。                       

                                           第二章      总裁的职权与职责      

                       第五条总裁负责公司日常经营管理工作，行使下列职权：                      

                       （一）主持公司日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作；                        

                       （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；                      

                       （三）拟定公司内部管理机构设置方案；                

                       （四）拟定公司的基本管理制度；              

                       （五）制定公司的具体规章；            

                       （六）组织领导企业内部控制的日常运行；                 

                                                         1

                       （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、技术总监、财务总                       

                 监、财务负责人；       

                       （八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的高级管理                     

                 人员和一般管理人员；        

                       （九）制定公司职工的工资、福利、奖惩；决定公司职工的聘用                        

                 和解聘；   

                       （十）公司章程或董事会授予的其它职权。                 

                       第六条公司总裁履行的职责：            

                       （一）遵守国家法律、行政法规和公司章程；                  

                       （二）执行董事会决议；           

                       （三）忠实履行职责，搞好公司的生产经营管理；                    

                       （四）定期向董事会报告工作；             

                       （五）不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动；                    

                       （六）接受董事会、监事会监督；               

                       （七）在研究决定有关职工切身利益问题或公司兼并重组等重大                     

                 问题时，应征求公司工会和职工代表的意见。                

                       第七条总裁在履行职务时，不得违反董事会决议，严格在授权                       

                 范围内行使职权。      

                       第八条公司董事会授予总裁在其任期内行使以下职权：                    

                       （一）决定公司单项一百万元以下的固定资产处置权，年度累计                      

                 不超过上一年度末经审计净资产的0.5%；               

                       （二）决定公司单项一千万元以下的固定资产投资权,年度累计                      

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                 不超过上一年度末经审计净资产的1%；               

                       （三）决定公司五千万元以下的风险投资权，包括法律、法规允                       

                 许的流通股票、证券投资基金等（含国债、企业债及国债回购）；                          

                       （四）决定公司单笔贷款额在一亿元（含）以下的银行贷款，年                        

                 末新增贷款余额不超过当年营业收入增长数额；                

                       （五）申请单笔五千万元（含）以下的银行承兑汇票、保函、信                         

                 用证、贴现等银行业务；余额不超过上一年年末经审计净资产的10%。                        

                       第九条超出总裁授权范围的公司重大资金、资产运用、资本运                       

                 作、重要合同由董事会根据股东大会授权批准，并由董事长签署。                        

                                     第三章    公司管理机构与管理人员        

                       第十条公司高级管理人员的工作按照“分工负责，统一协调”                        

                 的原则，由总裁主持全面工作。各副总裁和其他高级管理人员向总裁                       

                 负责，协助总裁做好各自分管工作。其中，非执行副总裁不参与公司                        

                 总部管理（不分管部门），专项负责某一业务管理工作，并参与公司                         

                 重要事项决策（参加总裁会等）。              

                       第十一条公司根据日常经营需要可设立相应的业务机构、管理                      

                 部门和软性工作组（指公司内部人员兼职为主，形成的专门负责某项                       

                 具体工作的委员会或工作组），并可依据实际工作需要进行调整。其                        

                 中内部管理机构的设置和调整，需要经公司董事会批准。                    

                       第十二条公司下属业务机构由分公司、事业部、研发中心和控                       

                 股公司等组成，各业务机构的日常经营工作由公司聘任的机构负责人                      

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                 负责。公司总部管理部门由公司聘任的部门负责人负责具体事务。                       

                       第十三条总裁及其他高级管理人员，以及公司聘任的业务机构、                       

                 管理部门的负责人资金审批权限，按照《安泰科技股份有限公司财务                       

                 审批权限管理办法》执行。          

                                               第四章    报告制度  

                       第十四条公司定期向董事会报告工作情况，主要内容是：                      

                       （一）贯彻执行国家法律、行政法规情况；                  

                       （二）贯彻执行股东会、董事会决议情况；                  

                       （三）有关生产经营计划和投资方案的执行情况；                   

                       （四）有关合同的签订和履行情况；              

                       （五）有关公司的财务、资金情况；               

                       （六）有关生产经营管理方面的重大问题；                 

                       （七）董事会授权事项的执行情况；              

                       （八）突发事件；        

                       （九）其它应报告的事项。           

                       第十五条报告一般应采用书面形式。              

                                                 第五章      总裁会议  

                       第十六条总裁定期召开会议，讨论研究公司生产经营中的重大                      

                 问题，并组织实施董事会决议。会议可分为总裁会、总裁办公会、经                         

                 营管理质询会等。总裁有权根据公司业务的需要，召集临时办公会议。                       

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                       第十七条总裁会每两周召开一次，临时总裁会议可随时召开。                       

                 总裁会由总裁召集并主持，公司高级管理人员参加。总裁助理、总法                        

                 律顾问、总工程师在工作需要时列席参加。会议商议公司重大事宜，                         

                 根据讨论内容，相关负责人列席会议。会议决定形成会议决议，由主                        

                 要责任人和相关部门具体落实。在授权范围内的事宜，总裁有最后决                       

                 定权。   

                       第十八条总裁办公会每两周召开一次，由总裁或总裁委托的高                      

                 级管理人员主持，公司高级管理人员（非执行副总裁可根据需要）、                          

                 总裁助理、总法律顾问、总工程师、各部门负责人参加。会议主要是                         

                 通报情况、反映问题、布置工作、检查上次会议布置任务的执行情况，                        

                 并将会议事项形成会议纪要备案。            

                       第十九条经营管理质询会每季度召开一次。由总裁或总裁委托                      

                 的高级管理人员主持，公司高级管理人员、总裁助理、总法律顾问、                          

                 总工程师、各部门负责人、各经营单位主要负责人参加。会议主要是                        

                 跟踪和检查经营业绩目标实现，各部门、经营单位年度重点工作的落                       

                 实等情况；查找和剖析各部门、经营单位在业绩目标实现和经营管理                       

                 中存在的主要问题、产生的原因；明确和提出各部门、各经营单位改                        

                 进工作的方向、路径及要求；通报重大事项等。                  

                                                   第六章       附则 

                       第二十条本工作细则为公司总裁行使管理职权的主要规则，公                      

                 司组织各业务机构、管理部门根据本细则的有关规定，制定相应的工                       

                                                         5

                 作制度和工作细则，并作为本工作细则的补充。                 

                       第二十一条本工作细则根据董事会对总裁的授权以及公司实际                     

                 运行情况适时予以调整，自公司董事会审议通过之日起实施。                      

                                                                     安泰科技股份有限公司         

                                                                            2014年6月26日      

                                                         6