证券代码：000969              证券简称：安泰科技              公告编号：2014―036  

                                           安泰科技股份有限公司         

                                    第六届董事会第四次会议决议公告              

                     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导    

                 性陈述或重大遗漏。 

                      安泰科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2014年10月14日              

                 以书面形式发出，据此通知，会议于2014年10月24日以通讯方式召开。会议                  

                 应出席董事9名，实际亲自出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等                 

                 规定。  

                      本次会议讨论并通过如下决议：     

                      1、《安泰科技股份有限公司2014年第三季度报告》          

                      赞成9票；反对0票；弃权0票。           

                      2、《关于会计政策变更的议案》      

                      根据财政部2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号―长期股权投资》、               

                 《企业会计准则第9号―职工薪酬》、《企业会计准则第30号―财务报表列报》、                   

                 《企业会计准则第33号―合并财务报表》、《企业会计准则第37号―金融工具列                 

                 报》、《企业会计准则第39号―公允价值计量》、《企业会计准则第40号―合营安                 

                 排》和《企业会计准则第41号―在其他主体中权益的披露》等具体会计准则及                 

                 《企业会计准则―基本准则》的规定，同意公司进行会计政策变更：（1）调整长                 

                 期股权投资的会计核算政策；（2）修改财务报表的列报。在财务报告中根据修订              

                 及新颁布的会计准则对相关会计政策说明进行补充和披露，并根据变更后的会计            

                 政策追溯调整会计报表相关项目和金额。       

                      本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，              

                 能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。               

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                 本次会计政策变更及追溯调整会计报表相关项目和金额对公司2013年度及本期             

                 的财务状况、经营成果及现金流量均未产生重大影响。          

                      相关内容详见《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。            

                      赞成9票；反对0票；弃权0票。           

                      特此公告。  

                                                            安泰科技股份有限公司董事会            

                                                                     2014年10月27日        

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