安泰科技股份有限公司董事会

        关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的说明

    按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主

板监管业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要

求，公司董事会对相关事项说明如下：

一、关于2016年年度利润分配预案的相关说明

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实

现归属于母公司股东的净利润79,034,572.61元；母公司实现净利润-74,763,382.79

元，期初未分配利润357,467,139.73元，本年度可供分配的利润为282,703,756.94

元。本年底母公司资本公积金余额为2,676,786,862.84元。

    结合公司实际情况，鉴于公司近三年累计实现净利润为负，本报告期实现净

利润弥补前期亏损，补充公司流动资金，本年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本。公司2015年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及

公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

没有损害公司及中小股东的合法权益。

二、关于2016年度计提资产减值准备的相关说明

    根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，作为公司董

事会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，我们认为：

    公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，

计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能

够更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成

果，使公司的会计信息更具有合理性。

三、关于公司日常关联交易事项的意见

    《安泰科技关于 2017 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议

案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公

司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原

则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。

公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易

总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。未发现上述关联交易损害公

司及中小股东利益的情况。

四、关于公司证券投资、委托理财情况的专项说明

    2016 年，公司运用自有资金开展证券投资、委托理财等资金运作，具体如

下：

    1、目的：在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下开展资金

运作业务，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股

东谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，

有利于公司资本运作平台的建立和完善。

    2、投资方向

    （1）固定收益类和现金类资产，主要包括国债及回购、企业债券、公司债

券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和银行理财产品等。

    （2）证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金及理

财产品，以及上市公司股票投资等。

    3、投资额度

    以不超过2亿元的额度投资上述产品，在审批期限内可滚动使用。

    4、履行的审批程序

    2015年3月19日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《安泰科技股份

有限公司关于开展资金运作业务的议案》（公告编号：2015-020，巨潮资讯网），

该议案无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，全体独立董事发表了同意公

司开展该项业务的独立意见。

    5、审批期限

    自第六届董事会第七次会议审议通过《安泰科技股份有限公司关于开展资金

运作业务的议案》之日（2015年3月19日）起，至第六届董事会任期止。

    6、资金来源

    公司自有资金。

    7、资金审批

    单笔金额在5,000万元以下的由公司总裁负责资金审批，单笔金额超过5,000

万元的由公司董事长负责资金审批。

    8、对公司的影响

    公司开展资金运作业务，是在满足主营业务资金需求和严格风险控制的前提

下进行，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股东

谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，有

利于公司资本运作平台的建立和完善。

    9、风险控制

    为促进公司稳健发展，提高公司金融投资收益，有效防范投资风险，按照《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《安

泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》。公司严格执行公司《章程》及

《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》规定，按照决策、执行、监

督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关事宜的有效开展和规范

运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金

的相关情况，确保资金到期收回。同时公司根据中国证监会及深圳证券交易所的

相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。

    10、另外，单项参与认购非公开发行股票事宜，单独召开有权机构履行审批

程序及披露义务。2016年9月8日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通

过《关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司参与认购安徽中电兴发与鑫

龙科技股份有限公司非公开发行股票的议案》（公告编号：2016-050，巨潮资讯

网），该议案无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，全体独立董事发表了

同意本次事项的独立意见。

    11、报告期内情况

    报告期内，公司按照年度投资计划和《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》，开展资金运作业务。

    （1）证券投资情况：                                                                                                      单位：元

                                                            本期公允  计入权益

证券品种  证券代码   证券简称  最初投资  会计计量  期初账面  价值变动  的累计公  本期购买  本期出售  报告期损  期末账面  会计核算  资金来源

                                成本      模式      价值      损益    允价值变    金额      金额       益       价值      科目

                                                                        动

境内外股            中机非晶   10,064,85  公允价值   19,288,80            -9,952,200                               9,336,600.  可供出售  自有资金

票        430041                        计量                                                                           金融资产

                                  4.80                0.00                 .00                                     00

境内外股            置信电气   85,696,97  公允价值   88,873,20            -17,392,37                      702,000.0  68,304,60  可供出售  自有资金

票        600517                        计量                                                                           金融资产

                                  3.58                0.00                3.58                            0      0.00

境内外股            蓝思科技   50,000,00  公允价值                                                    849,762.0  50,000,00  可供出售  自有资金

票        300433                        计量          0.00                                                             金融资产

                                  0.00                                                                    0      0.00

境内外股            大西洋     7,068,676.  公允价值             118,823.8            19,939,15  13,904,64  1,034,162.  7,187,500.  可供出售  自有资金

票        603999                        计量          0.00                                                             金融资产

                                    20                            0                9.50      6.20        90        00

境内外股            清新环境   3,195,738.  公允价值                                                              3,144,600.  交易性金  自有资金

票        002573                        计量          0.00  -51,138.02                                                   融资产

                                    02                                                                             00

境内外股            中电鑫龙   104,998,5  公允价值                      -6,890,977                                98,107,62  可供出售  自有资金

票        002298                        计量          0.00                                                             金融资产

                                 98.00                                     .00                                    1.00

期末持有的其他证券投资               0.00     --          0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     --        --

合计                           261,024,8            108,162,0            -34,235,55  19,939,15  13,904,64  2,585,924.  236,080,9

                                           --               67,685.78                                                      --        --

                                 40.60               00.00                0.58      9.50      6.20        90     21.00

证券投资审批董事会公告披露日期   2015年03月21日

                              2015年03月24日

                              2016年10月12日

证券投资审批股东会公告披露日期

（如有)

    （2）委托理财情况                                                                                                 单位：万元

                                                                                               计提减值准                          报告期

受托人名称  是否关联交    产品类型   委托理财金额   起始日期    终止日期   报酬确定方  本期实际收  备金额（如   预计收益   报告期实际   损益实

               易                                                          式      回本金金额     有）                  损益金额    际收回

                                                                                                                                   情况

北京千石创              股票类浮动                2013年12月 2016年05月

富资本管理否          收益型             1,010  17日       24日       浮动                                                98.73  98.73

有限公司

淡水泉（北              股票类浮动                2014年12月 2016年01月

京）投资管否          收益型             2,020  11日       08日       浮动             2,020                              497.52 497.52

理有限公司

上海青沣资否          股票类浮动                2015年02月 2017年02月  浮动

产管理中心              收益型            218.56  11日       11日                        218.56                              -32.14  -32.14

中欧盛世资

产管理（上否          股票类浮动                2015年03月 2016年04月  浮动

海）有限公              收益型              101  17日       22日                          101                              -16.11 -16.11

司

上海高毅资

产管理合伙否          股票类浮动                2015年04月 2016年04月  浮动

企业（有限              收益型              505  23日       20日                          505                               -8.57 -8.57

合伙）

海富通基金否          股票类浮动          1,010  2015年06月 2016年06月  浮动             1,010                               -114 -114

管理有限公              收益型                   08日       16日

司

广东惠正投              股票类浮动                2015年06月 2016年04月

资管理有限否          收益型             1,515  12日       14日       浮动             1,515                              -133.5  -133.5

公司

广发基金管否          货币类浮动                2015年12月 2016年01月  浮动

理有限公司              收益型             2,000  21日       21日                        2,000                               5.12 5.12

中邮创业基              灵活配置型                2016年01月 2016年03月

金管理股份否          基金               2,000  22日       22日       浮动             2,000                              145.11  145.11

有限公司

博时基金管否          灵活配置型                2016年03月 2018年03月  浮动

理有限公司              基金             1,000.1  24日       24日                                                  80             0

中邮创业基              灵活配置型                2016年04月 2016年08月

金管理股份否          基金               1,000  18日       02日       浮动                                                 -2.99 -2.99

有限公司

鹏华资产管              专项资产管                2016年04月 2018年04月

理（深圳）否          理计划             5,000  05日       04日       浮动                                      400             0

有限公司

南方基金管否          灵活配置型                2016年07月 2016年12月  浮动

理有限公司              基金               1,500  08日       01日                                                           60.96  60.96

易方达基金              偏股混合型                2016年09月 2018年08月

管理有限公否          基金                500  01日       31日       浮动                                       40             0

司

易方达基金              货币市场型                2016年12月 2017年12月

管理有限公否          基金               1,500  19日       18日       浮动                                       45             0

司

工商银行廊否          人民币短期                                       浮动

坊支行                  理财               3,000                                                                  27.75             0

工商银行/工否          资产组合理                2015年12月 2016年12月  固定

银安盛                  财计划              500  18日       18日                          500                               22.5 22.5

中国工商银                                       2016年01月 2016年02月

行深圳松岗否          银行理财            500  06日       23日       固定               500                               2.42 2.42

支行

中国工商银                                       2016年01月 2016年04月

行深圳松岗否          银行理财            400  06日       08日       固定               400                               4.69 4.69

支行

中国工商银                                       2016年01月 2016年04月

行深圳松岗否          银行理财            400  06日       08日       固定               400                               4.69 4.69

支行

中国工商银                                       2016年01月 2016年12月

行深圳松岗否          银行理财            900  06日       28日       不固定             900                              33.45  33.45

支行

中国工商银                                       2016年05月 2016年07月

行深圳松岗否          银行理财            200  14日       18日       固定               200                               2.39 2.39

支行

中国工商银                                       2016年04月 2016年07月

行深圳松岗否          银行理财            800  14日       18日       固定               800                               9.58 9.58

支行

中国工商银                                       2016年06月 2016年09月

行深圳松岗否          银行理财            600  15日       18日       固定               600                                6.4  6.4

支行

中国工商银否          银行理财            400  2016年07月 2016年10月  固定               400                               4.27 4.27

行深圳松岗                                       28日       31日

支行

中国工商银                                       2016年07月 2016年10月

行深圳松岗否          银行理财            200  28日       31日       固定               200                               2.13 2.13

支行

中国工商银                                       2016年09月 2016年12月

行深圳松岗否          银行理财            400  20日       22日       固定               400                               3.97 3.97

支行

中国工商银                                       2016年10月 2016年12月

行深圳松岗否          银行理财            500  25日       28日       不固定             500                               2.93 2.93

支行

合计                                   29,679.66      --          --          --        15,169.56          0      592.75      599.55    --

委托理财资金来源                     自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                                             0

涉诉情况（如适用）                    不适用

委托理财审批董事会公告披露日期（如有)   2014年01月18日

                                   2015年03月21日

委托理财审批股东会公告披露日期（如有)

未来是否还有委托理财计划              是

    12、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

等的相关规定规范资金运作业务，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投

资、委托理财等情况。

    特此说明。

                                            安泰科技股份有限公司董事会

                                                      2017年3月29日