安泰科技:关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-010
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月29日
召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2017
年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计2017年公司与中国钢研
科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司35.51%
的股权）及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为
62,475万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关
联方签署《2017年度日常经营关联交易协议》。2016年，上述公司与本公司的
日常关联交易实际发生额为63,591.22万元。
在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交
易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，
公司才让、白忠泉、王社教、李向阳四位关联董事对该项议案回避表决，其余五
名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审
议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名
董事表决通过了该项关联交易。
根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研
及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与
中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交
易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将放弃在股东大会上对
该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、2017年度与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计（单位：万元）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2017年 截至披露日已发生金额 2016年
原则 预计金额 （2017.1.1-2017.3.31） 发生金额
中国钢研科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 700 40 777.03
安泰国际贸易有限公司 商品/劳务 市场价 120 0 478.69
北京钢研国际贸易有限责任公司 商品/劳务 市场价 2,400 408 1,735.38
新冶高科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 130 80 579.56
北京钢研新冶工程设计有限公司 商品/劳务 市场价 50 0 3.02
冶金自动化研究设计院 商品/劳务 市场价 30 7 36.34
北京金自天正智能控制股份有限公司 商品/劳务 市场价 200 64 234.23
采购 河北钢研科技有限公司 商品/劳务 市场价 700 507 1,161.53
北京钢研物业管理有限责任公司 商品/劳务 市场价 80 6 51.75
北京钢研天时特种材料科技有限公司 商品/劳务 市场价 10 2 2.03
北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务 市场价 350 82 1,321.87
钢铁研究总院 商品/劳务 市场价 60 9 73.93
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 商品/劳务 市场价 220 32 182.08
钢研纳克检测技术有限公司 商品/劳务 市场价 180 8 170.68
山东钢研中铝稀土科技有限公司 商品/劳务 市场价 120 0 0
微山钢研稀土材料有限公司 商品/劳务 市场价 1,900 292 1,065.60
采购小计 - - 7,250 1,537 7,873.72
销售 中国钢研科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 60 0 48.46
安泰国际贸易有限公司 商品/劳务 市场价 33,800 14,587 43,105.58
北京钢研国际贸易有限责任公司 商品/劳务 市场价 10,700 2,503 4,849.71
新冶高科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 2,200 0 0.91
北京钢研新冶工程设计有限公司 商品/劳务 市场价 430 0 435.24
冶金自动化研究设计院 商品/劳务 市场价 50 0 45.43
北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务 市场价 440 26 301.25
河北钢研德凯科技有限公司 商品/劳务 市场价 30 0 20.01
钢铁研究总院 商品/劳务 市场价 500 100 480.86
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 商品/劳务 市场价 110 0 0
钢研纳克检测技术有限公司 商品/劳务 市场价 30 2 21.12
北京金自天正智能控制股份有限公司 商品/劳务 市场价 40 0 0
北京金自天和缓冲技术有限公司 商品/劳务 市场价 5 0 0
山东微山湖稀土有限公司 商品/劳务 市场价 1,300 0 0
销售小计- - - 49,695 17,218 49,308.57
合计 - - - 56,945 18,755 57,182.29
2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计（单位：万元）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2017年 截至披露日已发生金额 2016年
原则 预计金额 （2017.1.1-2017.3.31） 发生金额
北京安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务 市场价 130 0 5.15
采购 赣州江钨友泰新材料有限公司 商品/劳务 市场价 1,800 0 1,290.94
天津置信安瑞电气有限公司 商品/劳务 市场价 10 0 0
采购小计- - - 1,940 0 1,296.09
北京安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务 市场价 610 0 381.95
销售 赣州江钨友泰新材料有限公司 商品/劳务 市场价 560 0 756.92
天津置信安瑞电气有限公司 商品/劳务 市场价 1,900 174 3,896.34
安泰核原新材料科技有限公司 商品/劳务 市场价 520 0 30.2
销售小计- - - 3,590 174 5,065.41
合计 - - - 5,530 174 6,361.50
3、合并计算（单位：万元）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2017年 截至披露日已发生金额 2016年
原则 预计金额 （2017.1.1-2017.3.31） 发生金额
采购 中国钢研及其下属子公司 商品/劳务 市场价 7,250 1,537 7,873.72
安泰科技参股公司 商品/劳务 市场价 1,940 0 1,296.09
采购小计- - - 9,190 1,537 9,169.81
销售 中国钢研及其下属子公司 商品/劳务 市场价 49,695 17,218 49,308.57
安泰科技参股公司 商品/劳务 市场价 3,590 174 5,065.41
销售小计- - - 53,285 17,392 54,373.98
合计 - - - 62,475 18,929 63,543.79
（三）2016年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
关联交易 2016年 2016年 实际发生额占 实际发生额
关联交易类别 关联人 内容 实际发生金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引
（％） 差异（%）
采购 中国钢研科技集团有限公司 商品/劳务 777.03 810 0.24% -4.07%2016年3月31日、2016-009
安泰国际贸易有限公司 商品/劳务 478.69 1,800 0.15% -73.41%2016年3月31日、2016-009
北京钢研国际贸易有限责任公司 商品/劳务 1,735.38 2,800 0.54% -38.02%2016年3月31日、2016-009
新冶高科技集团有限公司 商品/劳务 579.56 620 0.18% -6.52%2016年3月31日、2016-009
北京钢研新冶工程设计有限公司 商品/劳务 3.02 0 0.00% - -
北京钢研新冶电气股份有限公司 商品/劳务 47.43 60 0.01% -20.95%2016年3月31日、2016-009
冶金自动化研究设计院 商品/劳务 36.34 160 0.01% -77.29%2016年3月31日、2016-009
北京金自天正智能控制股份有限公司 商品/劳务 234.23 300 0.06% -21.92%2016年3月31日、2016-009
上海金自天正信息技术有限公司 商品/劳务 0 45 0.00% -100.00%2016年3月31日、2016-009
河北钢研科技有限公司 商品/劳务 1,161.53 1,400 0.36% -17.03%2016年3月31日、2016-009
北京钢研物业管理有限责任公司 商品/劳务 51.75 60 0.02% -13.75%2016年3月31日、2016-009
北京钢研宾馆有限公司 商品/劳务 0 40 0.00% -100.00%2016年3月31日、2016-009
北京钢研天时特种材料科技有限公司 商品/劳务 2.03 10 0.00% -79.70%2016年3月31日、2016-009
北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务 1,321.87 120 0.41% 1001.56%2016年3月31日、2016-009
钢铁研究总院 商品/劳务 73.93 100 0.02% -26.07%2016年3月31日、2016-009
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 商品/劳务 182.08 160 0.06% 13.80%2016年3月31日、2016-009
钢研纳克检测技术有限公司 商品/劳务 170.68 190 0.05% -10.17%2016年3月31日、2016-009
微山钢研稀土材料有限公司 商品/劳务 1,065.60 1,700 0.33% -37.32%2016年3月31日、2016-009
赣州江钨友泰新材料有限公司 商品/劳务 1,290.94 2,400 0.40% -46.21%2016年3月31日、2016-009
北京安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务 5.15 0 0.00% - -
采购小计 - - 9,217.24 12,775 - -27.85%2016年3月31日、2016-009
中国钢研科技集团有限公司 商品/劳务 48.46 100 0.01% -51.54%2016年3月31日、2016-009
销售 安泰国际贸易有限公司 商品/劳务 43,105.58 49,300 10.99% -12.56%2016年3月31日、2016-009
安泰科技日本株式会社 商品/劳务 0 60 0.00% -100.00% -
北京钢研国际贸易有限责任公司 商品/劳务 4,849.71 5,300 1.24% -8.50%2016年3月31日、2016-009
新冶高科技集团有限公司 商品/劳务 0.91 2,000 0.00% -99.95%2016年3月31日、2016-009
北京钢研新冶工程设计有限公司 商品/劳务 435.24 600 0.11% -27.46%2016年3月31日、2016-009
冶金自动化研究设计院 商品/劳务 45.43 50 0.01% -9.14%2016年3月31日、2016-009
北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务 301.25 240 0.08% 25.52%2016年3月31日、2016-009
河北钢研德凯科技有限公司 商品/劳务 20.01 10 0.01% 100.10%2016年3月31日、2016-009
钢铁研究总院 商品/劳务 480.86 570 0.12% -15.64%2016年3月31日、2016-009
钢研纳克检测技术有限公司 商品/劳务 21.12 20 0.01% 5.60%2016年3月31日、2016-009
赣州江钨友泰新材料有限公司 商品/劳务 756.92 0 0.19% - -
北京安泰六九新材料科技有限公司 商品/劳务 381.95 1,000 0.10% -61.81%2016年3月31日、2016-009
安泰核原新材料科技有限公司 商品/劳务 30.2 0 0.01% - -
天津置信安瑞电气有限公司 商品/劳务 3,896.34 0 0.99% - -
销售小计 - - 54,373.98 59,250 - -8.23%2016年3月31日、2016-009
合计 - - 63,591.22 72,025 - -11.71%2016年3月31日、2016-009
董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存不适用。公司2015年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》，
在较大差异的说明（如预计2016年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为72,025万元（具体内容请参
适用） 见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上发布的《关于2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》）。报告期，公司与中国
独立董事对日常关联交钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生63,591.22万元，未超过获批额度，且不存在较大差异。
易实际发生情况与预计公司采购实际发生额较预计数有所降低主要是硬质合金等业务有所增长、钨粉及镍等采购渠道有所调整所致，销售实际发生额较预计数
存在较大差异的说明 有所降低主要是钨钼产品结构调整、非晶相关业务有所增长所致。
（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：19亿元
企业类别：国有独资
住所：北京市海淀区学院南路76号
经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表
集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶
金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销
售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶
金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设
备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀
土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产
品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2016年12月31日，中国钢研总资产为196.36亿元，净资产为107.82
亿元；2016年实现营业收入74.06亿元，实现净利润3.21亿元。（因中国钢研
2016年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，截至本公告日持有公司 35.51%的股权，
根据《股票上市规则》10.1.3规定，中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均
构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏
账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
4、预计2017年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额为
56,945万元。
（二）中国钢研下属子公司（2017年预计部分）
关联方 关联关系 注册资本 法定代 主要业务
（万元） 表人
技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售
开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学
受同一母 品）、建筑材料、非金属矿物制品、金属材料、金属制品、计
钢铁研究总院 公司控制 20,000 田志凌 算机、电子元器件、通信设备、矿产品、化工轻工材料、机械
电器设备；主办《钢铁》杂志；利用《钢铁》杂志代理、发布
广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
冶金行业（金属材料工程）专业甲级（以工程设计资质证书核
定的范围为准）（证书有效期自2015年02月12日至2020年
02月12日）；房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙
级（以工程监理资质证书核定的范围为准）（证书有效期自2016
年05月26日至2021年05月03日）；承包与其实力、规模、
北京钢研新冶工受同一母 业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需
程设计有限公司 公司控制 600 张启富 的劳务人员；工程勘察设计；专业承包、施工总承包；建设工
程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；水污染
治理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；
计算机系统服务；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
电子信息、光机电一体化、建筑材料、节能、安全环保、精细
化工（危险品除外）、金属、非金属、新工艺的技术及产品研
新冶高科技集团受同一母 制、开发、生产、销售；以及上述工程项目的承发包；设备成
有限公司 公司控制 7,500 张启富 套；技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行（限冶金自动化研
究设计院《工业计量》杂志社和冶金自动化研究设计院《冶金
自动化》杂志社经营，有效期至2018年12月31日）。计算
机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨
询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新
材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、
冶金自动化研究受同一母 10,281 张剑武 计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；
设计院 公司控制 环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶
金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住
宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广
告和发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
中联先进钢铁材受同一母 11,000 杜挽生 钢铁材料的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；金属
料技术有限责任 公司控制 冶炼及压延加工（限分支机构经营）；应用软件服务；货物进
公司 出口、技术进出口、代理进出口；销售金属材料、计算机、软
件及辅助设备；零售金属制品。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售文化用品、
厨房用品、卫生间用具、日用杂货、钟表、眼镜、箱、包、家
具、灯具、墙壁、地板及其他物品的贴面、覆盖物、婴儿用品、
小饰品、礼品、针纺织品、服装、鞋帽、五金、交电、计算机、
软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、金属矿石、金属材料、
北京钢研天时特受同一母 非金属矿石及制品、通讯设备、通用设备、专用设备、电气机
种材料科技有限 公司控制 100 刘进 械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械、
公司 金属制品、体育用品、食用农产品；生产高温耐火材料、耐磨
材料、工艺美术品；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证
有效期至2018年03月31日）；销售食品（限分支机构经营）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
机动车公共停车场服务；物业管理；房屋租赁；城市园林绿化；
建筑物清洁服务；种植花卉；盆栽工艺盆景；绿植租摆；专业
北京钢研物业管受同一母 560 王胜利 承包。（未取得行政许可的项目除外）（企业依法自主选择经
理有限责任公司 公司控制 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
自动化系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技
术服务；制造、销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能
控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器
北京金自天正智受同一母 件、控制系统配套仪表；承接系统集成工程；软件开发；自营
能控制股份有限 公司控制 22,364.55 孙彦广 和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或
公司 禁止进出口的商品及技术除外。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售；
分析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品
河北钢研科技有受同一母 5,000 王胜利 的开发、销售；物业管理服务；房地产经纪业务；停车场服务；
限公司 公司控制 清洁服务；绿化管理；住宿；餐饮服务；销售食品、烟、酒、
日用品百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
销售金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、冶金设备、
安泰国际贸易有受同一母 矿产品、铁合金、有色金属材料及制品、磨具磨料、陶瓷制品、
限公司 公司控制 18,000 高宏斌 塑料制品、钢材、民用建材、建筑材料、玻璃制品、仪器仪表、
碳素制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、
技术咨询、技术转让。
批发、零售金属材料、机械设备、汽车零配件、木材、聚乙烯、
聚丙烯、针纺织品、日用品、厨房用具、卫生间用具、电子产
北京钢研国际贸受同一母 2,782.87 高宏斌 品、家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑油、五金交电、化工
易有限责任公司 公司控制 产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件
及辅助设备、制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、
建筑材料、化妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶
瓷制品、仓储服务；办公设备维修；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让；销售食品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货
微山钢研稀土材受同一母 13, 高金良 物与技术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文
料有限公司 公司控制 142.67 件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
生产检测仪器、标准物质、仪器备件；研发、设计检测仪器、
标准物质、仪器备件；批发化工产品（不含危险品）、日用品；
金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
钢研纳克检测技受同一母 6,791.409 务；技术检测；销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代
术有限公司 公司控制 7 李波 理进出口。（不涉及国营贸易管理商品，设计配额许可证管理
商品的按国家有关规定办理申请手续）（该企业于2013年07
月31日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种
合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技
术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料
北京钢研高纳科受同一母 41,838.51 才让 及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备
技股份有限公司 公司控制 35 租赁；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
河北钢研德凯科受同一母 新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制
技有限公司 公司控制 4,000 尹法杰 品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
弹性胶泥的生产和检验（仅限分支机构经营）；技术开发、技
北京金自天和缓受同一母 术咨询、技术服务；销售机械设备、弹性胶泥。（企业依法自
冲技术有限公司 公司控制 1,000 李江 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
山东微山湖稀土受同一母 轻稀土矿采选。(有效期限以许可证为准)。销售：稀土精矿粉
有限公司 公司控制 13,348.98 刘井常 及稀土产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
山东钢研中铝稀受同一母 35,806.58 艾磊 稀土技术推广和应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批
土科技有限公司 公司控制 准后方可开展经营活动）
注：以上信息以各单位最新营业执照为准。
（三）安泰科技参股公司
1、赣州江钨友泰新材料有限公司
（1）基本情况
法定代表人：罗建新
注册资本：7,340万人民币
企业类别：有限责任公司(中外合资)
住所：江西省赣州市章贡区马房下58号
经营范围：APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研
发、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：2006年12月18日
截至2016年12月31日，赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为1.95亿元，
净资产为8,500.29万元；2016年实现营业收入2.20亿元，实现净利润-955.83万
元。（具体数据以其审计结果为准）
（2）与公司关联关系
赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其 20%股
份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。所以，本公
司与其的上述交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
根据赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公
司具备履约能力。
（4）预计2017年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易
总额为2,360万元。
2、北京安泰六九新材料科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：唐雄
注册资本：5,000万人民币
企业类别：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区学院南路76号17幢一层101室
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、货物
进出口、代理进出口；销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品（不含
危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械设备、工艺品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
成立时间：2015年03月05日
截至 2016年 12月 31 日，北京安泰六九新材料科技有限公司总资产为
7,286.18万元，净资产为4,592.81万元；2016年实现营业收入5,365.02万元，实
现净利润-1,155.46万元。（具体数据以其审计结果为准）
（2）与公司关联关系
北京安泰六九新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其
30.616%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。
所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
根据北京安泰六九新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为
该公司具备履约能力。
（4）预计2017年公司与北京安泰六九新材料科技有限公司进行的日常关联
交易总额为740万元。
3、天津置信安瑞电气有限公司
（1）基本情况
法定代表人：邢峻
注册资本：9,000万人民币
企业类别：有限责任公司
住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华裕路27号
经营范围：输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备的技术
研发、咨询、服务、转让及产品制造、销售；输配电设备、变压器部件、电工器
材、电工机械专用设备节能技术检测、节能工程施工、节能设备改造、安装、调
试、项目运营与维护；合同能源管理；代收水、电、燃气费。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：2014年07月09日
截至2016年12月31日，天津置信安瑞电气有限公司总资产为2.13亿元，
净资产为1.03亿元；2016年实现营业收入1.56亿元，实现净利润740.39万元。
（具体数据以其审计结果为准）
（2）与公司关联关系
天津置信安瑞电气有限公司为本公司的参股公司，本公司控股子公司持有其
49%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。所以，
本公司与其的上述交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
根据天津置信安瑞电气有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司
具备履约能力。
（4）预计2017年公司与天津置信安瑞电气有限公司进行的日常关联交易总
额为1,910万元。
4、安泰核原新材料科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：赵博鸿
注册资本：5,000万人民币
企业类别：其他有限责任公司
住所：河北省保定市涿州市经济开发区火炬南街
经营范围：新材料（铝基碳化硼）的生产；机械、电子设备及配件生产、销
售；新材料技术开发、咨询、转让及推广应用；新材料产品、机械设备、电子元
器件、仪器仪表销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
成立时间：2016年01月13日
截至2016年12月31日，安泰核原新材料科技有限公司总资产为1,638.93
万元，净资产为1,642.36万元；2016年实现营业收入0万元，实现净利润-57.64
万元。（具体数据以其审计结果为准）
（2）与公司关联关系
安泰核原新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司间接持有其34%
股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。所以，本
公司与其的上述交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
根据安泰核原新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公
司具备履约能力。
（4）预计2017年公司与安泰核原新材料科技有限公司进行的日常关联交易
总额为520万元。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，并
根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，可随时根
据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
2、交易协议的主要内容
公司拟于2017年4月分别与中国钢研及其下属子公司签订《2017年日常经
营关联交易协议》、与相关参股公司签订《2017 年日常经营关联交易协议》，
对2017年日常关联交易的最高额度进行预计。协议自双方法定代表人或者授权
代表签字盖章并经各自有权机关批准之日起生效。
2017 年公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不超
过7,250万元，采购商品主要包括镍、钴、钕铁硼合金等金属原材料，接受劳务
主要包括检测、房屋水电等；销售商品提供劳务金额预计为不超过49,695亿元，
销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等，提供劳务主要包括
冶炼等。2017年公司向参股公司采购商品金额预计为不超过1,940万元，主要包
括金属钨等；销售商品金额预计为不超过3,590万元，主要包括热等静压加工、
锻造加工、非晶带材等。有效期为自2017年1月1日至2017年12月31日。
定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，可随时
根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
双方在采购/销售商品及接受/提供劳务时，应由双方另行签署具体采购/销售
商品及接受/提供劳务协议（其中涉及中国钢研下属子公司执行的协议由其与安
泰科技单独签署）；但具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议应服从本协议，
以本协议规定的原则为准。在履行协议过程中，双方可以根据实际需求状况对采
购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内双方采购/销售商品及接受/提供劳
务的实际发生额超出上述约定之最高限额时，双方应重新预计全年的最高限额，
并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得安泰科技股东大会的批准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分：采购商品
接受劳务、销售商品提供劳务，其中：采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属
物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需；销售商品及提供劳务依托
中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。
上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成
本，实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定
的持续性，日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要，日常采购
交易可以为本公司提供持续、稳定的原材料。
上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易
价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司
的独立性。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司2017年度日常
关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的
认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2017年度日常关
联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正
常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格
协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
本次日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。
六、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2017年3月31日
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