证券代码：600196              股票简称：复星医药             编号：临2014-052    

                 债券代码：122136              债券简称：11复星债    

                              上海复星医药（集团）股份有限公司                          

                 第六届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告                                     

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述            

                     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责            任。 

                      上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会                

                 第二十八次会议（临时会议）于2014年7月14日召开，全体董事以通讯方式出                 

                 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司                 

                 法》”）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下                

                 简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：             

                      一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。            

                      为了提高资金的使用效率，促进本公司及控股子公司/单位（以下简称“本              

                 集团”）的健康发展，并提升本集团的经营效益，本着股东利益最大化的原则，                

                 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司证券发行管理办               

                 法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复              

                 星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合本集团发展               

                 规划及实际经营需要，同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司使用其闲            

                 置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之             

                 日起不超过3个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。               

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      二、审议通过关于独立非执行董事换选的议案。         

                     李民桥先生因工作安排，申请辞去本公司独立非执行董事职务，并将于股东             

                 大会选举产生新任独立非执行董事后卸任。董事会对其任职期间的工作表示感              

                 谢。 

                      经董事会提名委员会审核，董事会提名黄天佑先生为本公司独立非执行董事           

                                                         1

                 候选人，并提请股东大会批准。      

                      根据《公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定，黄天佑先生的                

                 任期自本公司股东大会批准之日起至本届董事会任期届满止。          

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      独立非执行董事对上述提名无异议。      

                      本议案还需提请本公司股东大会审议。       

                      独立非执行董事候选人简历详见附件。       

                      三、审议通过本公司2014年新增申请银行授信额度的议案。            

                      根据经营需要，同意本公司2014年新增申请不超过人民币305,000万元的              

                 银行授信，具体如下：     

                                                                                 单位：人民币 万元

                                                授信

           序号      银行名称      授信额度                      授信内容                    期限

                                                类别

                  宁波银行股份有限             综合 短期流动资金贷款额度人民币20,000万元， 

             1                        40,000                                                 不超过3年 

                    公司上海分行               授信 融资性保函额度等值人民币20,000万元 

                  交通银行上海闸北             综合

             2                        30,000        贷款额度人民币30,000万元                不超过3年 

                        支行                   授信

                  上海浦东发展银行             综合 短期流动资金贷款20,000万元，不超过三年  

             3                        35,000                                                 不超过3年 

                      长宁支行                 授信 期的中长期贷款15，000万元  

                                                综合 综合授信额度（可用于贷款、融资类保函及   

             4     中国进出口银行    200,000                                                 不超过2年 

                                                授信 其他业务，金额根据实际使用时确认）   

           合计                      305,000

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      本议案还需提请本公司股东大会审议。       

                      特此公告。  

                                                             上海复星医药（集团）股份有限公司       

                                                                                           董事会 

                                                                           二零一四年七月十四日   

                                                         2

                                                                                                    

                 附件：独立非执行董事候选人简历      

                 黄天佑先生，1960年10月出生，1996年至今任香港联合交易所有限公司（以下                

                 简称“香港联交所”）上市公司中远太平洋有限公司（股份代号：01199）执行董                

                 事兼董事副总经理，并分别自二零零五年九月、二零零七年八月、二零一零年十              

                 一月及二零一一年六月起至今担任香港联交所上市公司中国基建港口有限公司             

                 （股份代号：08233）、香港联交所上市公司I          .TLimited（股份代号：00999）、      

                 香港联交所上市公司中国正通汽车服务控股有限公司（股份代号：01728）、香港              

                 联交所和深圳证券交易所上市公司新疆金风科技股份有限公司（股份代号：                 

                 02208、002202）的独立非执行董事；黄天佑先生曾于二零零四年十二月至二零               

                 一三年七月担任香港联交所上市公司勤美达国际控股有限公司（股份代号：                 

                 00319）的独立非执行董事。      

                 黄天佑先生为香港董事学会卸任主席及曾任该学会的主席（二零零九年至二零一            

                 四年）、证券及期货事务监察委员会非执行董事、香港联交所主板及创业板上市              

                 委员会前任成员（二零零七年至二零一三年）、财务汇报检讨委员团召集人及成              

                 员、公司法改革常务委员会委员、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、上诉委员              

                 会（城市规划）成员、香港体育学院有限公司董事局成员、香港管理专业协会理               

                 事会委员、经济合作组织�u世界银行企业管治圆桌会议核心成员及香港中乐团有             

                 限公司理事会顾问及前任主席。     

                 黄天佑先生于一九九二年在美国密兹根州Andrews         University获取工商管理硕     

                 士学位、于二零零七年在香港理工大学获取工商管理博士学位。黄天佑先生于二             

                 零一三年获香港特别行政区政府委任为太平绅士。        

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