证券代码：600196              股票简称：复星医药             编号：临2013-030    

                 债券代码：122136              债券简称：11复星债    

                              上海复星医药（集团）股份有限公司                          

                     第六届董事会第一次会议（临时会议）决议公告                                  

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述            

                     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责            任。 

                      上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会                

                 第一次会议（临时会议）于2013年6月28日在上海市新华路160号上海影城以                 

                 现场及通讯相结合的方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人。本次会议                

                 由陈启宇先生主持，本公司监事会监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民              

                 共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如                

                 下议案：  

                      一、 选举本公司第六届董事会董事长、副董事长。         

                      选举陈启宇先生为本公司第六届董事会董事长，选举姚方先生为本公司第六           

                 届董事会副董事长。    

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      二、 选举本公司第六届董事会各专门委员会组成人员。        

                      经董事长提名，选举产生本公司第六届董事会各专门委员会组成人员：            

                      战略委员会：陈启宇先生、姚方先生、郭广昌先生、汪群斌先生、张维炯先               

                 生；其中，陈启宇先生任召集人。        

                      审计委员会：曹惠民先生、韩炯先生、王品良先生；其中，曹惠民先生任召               

                 集人。  

                      提名委员会：韩炯先生、张维炯先生、康岚女士；其中，韩炯先生任召集人。               

                      薪酬与考核委员会：张维炯先生、曹惠民先生、康岚女士；其中，张维炯先               

                 生任召集人。   

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                                                         1

                      三、 审议通过关于聘任本公司总裁（首席执行官）的议案。           

                      同意聘任姚方先生为本公司总裁（首席执行官），任期三年，自2013年6                 

                 月28日起至2016年6月27日届满。          

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      独立董事对上述人员的聘任无异议。      

                      姚方先生的简历详见附件。     

                      四、 审议通过关于聘任本公司高级副总裁、首席财务官、副总裁、总会计             

                 师的议案。  

                      经总裁提名，同意聘任李显林先生、李东久先生、汪诚先生、李春先生、张               

                 新民先生、Mr.HongfeiJia为本公司高级副总裁，上述人员的任期均为三年，自               

                 2013年6月28日起至2016年6月27日届满。             

                      经总裁提名，同意聘任Mr.HongfeiJia为本公司首席财务官，任期为三年，               

                 自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。              

                      经总裁提名，同意聘任崔志平先生、丁晓军先生、朱耀毅先生、王可心先生、              

                 胡江林先生、倪小伟先生、周飚先生、董志超先生为本公司副总裁，上述人员的               

                 任期均为三年，自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。                  

                      经总裁提名，同意聘任关晓晖女士为本公司总会计师，任期三年，自2013               

                 年6月28日起至2016年6月27日届满。            

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      独立董事对上述人员的聘任无异议。      

                      上述人员的简历详见附件。     

                      五、 审议通过关于聘任本公司董事会秘书的议案。        

                      乔志城先生因个人原因，在其任期届满之日（2013年6月28日）起将不再                

                 担任本公司董事会秘书职务。董事会对其任职期间的工作表示感谢。            

                      经董事长提名，同意聘任周飚先生为本公司董事会秘书，任期三年，自2013             

                 年6月28日起至2016年6月27日届满。            

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                                                         2

                      独立董事对上述人员的聘任无异议。      

                      周飚先生的简历详见附件。     

                      六、 审议通过关于聘任本公司联席秘书的议案。       

                      乔志城先生因个人原因，请辞本公司联席秘书职务，乔志城先生自2013年              

                 6月28日起不再担任本公司联席秘书。董事会对其任职期间的工作表示感谢。               

                      同意聘任周飚先生、卢绮霞女士为本公司联席秘书。          

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      上述人员的简历详见附件。     

                      七、 审议通过关于聘任本公司证券事务代表的议案。        

                      同意聘任董晓娴女士为本公司证券事务代表，任期三年，自2013年6月28               

                 日起至2016年6月27日届满。        

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      八、审议通过关于本公司组织架构调整的议案。         

                      根据业务发展的需要，同意对本公司组织架构作相应调整，设立“投资者关             

                 系部”，主要负责投资者关系的管理工作。        

                      表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。            

                      特此公告。  

                                                             上海复星医药（集团）股份有限公司       

                                                                                           董事会 

                                                                         二零一三年六月二十八日   

                                                         3

                 附：本公司总裁（首席执行官）、高级副总裁、副总裁、首席财务官、总会计师、                  

                 联席秘书简历  

                 1、姚方先生，1969年7月出生，于2010年4月加入本集团（即“本公司及其                     

                 控股子公司”，下同），现任本公司执行董事、副董事长及总裁（首席执行官）。                 

                 姚方先生于2010年4月至2010年6月期间任本公司常务副总经理、财务总监，                  

                 2010年6月至2010年10月期间任本公司副董事长、总经理，2012年10月至                    

                 2013年6月期间任本公司执行董事、副董事长、总裁，2013年6月起任本公司                  

                 执行董事、副董事长、总裁（首席执行官）。加入本集团前，姚方先生于1993                   

                 年至2009年期间历任上海万国证券有限公司（现称申银万国证券股份有限公司）              

                 国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理（上海）              

                 有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司（于2010年2月12日自上海                

                 证券交易所（以下简称“上证所”）摘牌）董事总经理、上海海外公司董事长、                  

                 香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司联华超市股份有               

                 限公司（股份代号：00980）非执行董事及香港联交所上市公司上海实业控股有               

                 限公司（股份代号：00363）执行董事。姚方先生现任香港联交所上市公司中生                

                 北控生物科技股份有限公司（股份代号：08247）非执行董事以及香港联交所上               

                 市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）监事会主席。姚方先生自2010              

                 年6月起担任上海医药行业协会副会长。姚方先生于1989年7月获得复旦大学                

                 经济学学士学位，并于1993年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。               

                 2、李显林先生，1955年8月出生，于2004年加入本集团，现任本公司高级副                   

                 总裁。李显林先生于1982年8月加入徐州生物化学制药厂（现更名为江苏万邦                

                 生化医药股份有限公司），并于1993年6月至2008年2月期间历任该厂厂长、                  

                 公司董事总经理、董事长等职。李显林先生于1982年7月获得南京药学院（现                 

                 为中国药科大学）药学学士学位，并于2008年6月获得中欧国际工商学院的工                

                 商管理硕士学位。   

                 3、李东久先生，1965年3月出生，于2009年加入本集团，现任本公司高级副                   

                 总裁。加入本集团前，李东久先生于1987年7月至2009年12月期间于上证所                  

                 上市公司华北制药股份有限公司（股份代号：600812）任职。李东久先生现任中               

                 国非处方药物协会(CNMA)副会长、联合国拯救妇女和儿童医疗健康委员会委                

                 员。李东久先生于1987年7月获得大连工学院（现称大连理工大学）工程学士                 

                                                         4

                 学位，于1999年7月获得武汉交通科技大学（现称武汉理工大学）管理学硕士                 

                 学位，并于2005年10月获得FlindersUniversityofSouthAustralia文学硕士学位。            

                 4、汪诚先生，1963年1月出生，于2011年加入本集团，现任本公司高级副总                   

                 裁。加入本集团前，汪诚先生于1994年7月至2010年9月期间于华立集团股份                 

                 有限公司任职，并于1999年10月至2006年10月期间担任深圳证券交易所（以                 

                 下简称“深交所”）上市公司重庆华立控股股份有限公司（股份代号：000607）                 

                 董事、财务部主管、总裁及董事长。汪诚先生于2002年11月至2006年10月期                  

                 间担任上证所上市公司昆明制药集团股份有限公司（股份代号：600422）副总裁              

                 及董事长。汪诚先生于2009年10月至2010年9月期间担任上证所上市公司武                 

                 汉健民药业集团股份有限公司（股份代号：600976）董事长。汪诚先生分别于                 

                 1988年7月及1998年7月获得杭州大学（现称浙江大学）文学学士学位及工商                 

                 管理硕士学位。   

                 5、李春先生，1963年3月出生，于2013年3月加入本集团，现任本公司高级                    

                 副总裁。加入本集团前，李春先生于1988年7月至1993年4月期间历任西安杨                 

                 森制药公司招聘专员、人事经理，于1993年4月至1995年4月期间历任美登高                 

                 投资有限公司（美国）下属西安美登高食品有限公司副总经理、成都美登高食品              

                 有限公司总经理，于1995年4月至1998年4月期间任桂格中国公司中国区人事                

                 经理，于1998年4月至2001年11月期间任品食乐中国有限公司人力资源总监，                 

                 于2001年11月至2005年3月期间任特灵空调中国区业务部人力资源总监，并                 

                 于2005年4月至2013年2月期间任香港联交所上市公司好孩子国际控股有限公               

                 司（股份代号：01086）副总裁（人力资源）。李春先生于1988年7月获得华东                   

                 师范大学心理系心理学专业教育学学士。       

                 6、张新民先生，1966年7月出生，于2010年加入本集团，现任本公司高级副                   

                 总裁。加入本集团前，张新民先生于1989年7月至1991年8月期间任职于中国                 

                 江苏省淮阴市卫生防疫站，并于1994年7月至1995年任职于上海市人民政府卫               

                 生办公室。张新民先生于1999年9月至2009年12月期间历任上海市医疗保险                 

                 局局长助理、财务处处长、副局长、办公室副主任。张新民先生于2009年12                   

                 月至2010年5月期间担任上海兴业投资发展有限公司的副总裁。张新民先生分               

                 别于1989年7月及1994年7月获得上海医科大学（现称复旦大学上海医学院）                  

                 医学学士学位及医学硕士学位，于2001年6月获得复旦大学管理学博士学位，                

                                                         5

                 并于2004年12月在复旦大学工商管理学科完成博士后研究工作。             

                 7、Mr.HongfeiJia，加拿大籍，1967年3月出生，于2013年6月加入本集团，                    

                 现任本公司高级副总裁、首席财务官。加入本集团前，Mr.HongfeiJia于1989                 

                 年9月至1993年12月期间任职于吉列公司，于1994年10月至1996年10月期                   

                 间任职于美国NCH审计部门，于1996年11月至1999年5月期间先后担任中美                  

                 （天津）史克制药有限公司财务预算计划经理、葛兰素威康（中国）有限公司财                

                 务经理，于1999年11月至2002年10月期间担任SAMTACKCOMPUTERINC.                       

                 财务经理，于2003年1月至2003年11月期间担任智越咨询财务总监，于2003                  

                 年12月至2007年6月期间担任西蒙公司副总经理兼财务总监，于2007年9月                  

                 至2010年5月期间担任景瑞地产（集团）股份有限公司首席财务官，并于2011                 

                 年7月至2012年10月期间任香港联交所上市公司好孩子国际控股有限公司（股               

                 份代号：01086）财务总监。Mr.HongfeiJia于1989年7月获得复旦大学管理科                 

                 学专业理学学士学位，并于2005年12月获得美国达拉斯大学工商管理硕士学位。              

                 8、崔志平先生，1963年4月出生，于2006年加入本集团，现任本公司副总裁。                   

                 加入本集团前，崔志平先生于2001年至2005年期间任职于上证所和香港联交所              

                 上市公司上海医药集团股份有限公司（股份代号：601607、02607）。崔志平先生               

                 于1986年7月获得上海医科大学（现称复旦大学上海医学院）药学学士学位，                 

                 并于2002年3月获得澳洲拉筹伯大学工商管理硕士学位。            

                 9、丁晓军先生，1964年4月出生，于1999年加入本集团，现任本公司副总裁。                   

                 加入本集团前，丁晓军先生曾于1992年9月至1998年9月期间担任上海市科学                

                 技术委员会工程师，负责生物科技项目管理，并担任上海市科技创业中心常务副             

                 主任。丁晓军先生于1985年7月获得华东化工学院（现称华东理工大学）的工                 

                 程学士学位，并于2002年11月获得TouroUniversityInternational（现称TUI                

                 University）的工商管理硕士学位。     

                 10、朱耀毅先生，1962年10月出生，于1999年加入本集团，现任本公司副总                   

                 裁。加入本集团前，朱耀毅先生于1991年2月至1999年4月期间担任贝克曼库                 

                 尔特商贸（中国）有限公司经理。朱耀毅先生分别于1984年7月及1987年7                    

                 月获得上海机械学院（现称上海理工大学）工程学士学位及工程硕士学位。              

                 11、王可心先生，1962年2月出生，于2010年加入本集团，现任本公司副总裁。                  

                 加入本集团前，王可心先生于2001年1月至2002年11月期间担任海虹控股医                 

                                                         6

                 药电子商务有限公司副总经理，于2002年11月至2004年1月期间担任昆明制                 

                 药营销总监及昆明制药药品销售有限公司副总经理，于2004年1月至2009年1                

                 月期间担任北京华立九州岛医药有限公司总经理，于2007年1月至2009年1                  

                 月期间担任深交所上市公司重庆华立药业股份有限公司（股份代号：000607）副              

                 总裁，并于2009年2月至2010年3月期间担任北京天仁合信医药经营有限责任                

                 公司董事长。王可心先生于1988年7月获得沈阳医学院药学学士学位。               

                 12、胡江林先生，1970年9月出生，于2011年加入本集团，现任本公司副总裁。                  

                 加入本集团前，胡江林先生于1994年7月加入上证所上市公司上海交大昂立股               

                 份有限公司（股份代号：600530），并于2005年1月至2011年6月期间担任该                   

                 公司副总裁；胡江林先生于2011年6月至2011年8月期间任职于上海交大产业                

                 投资管理（集团）有限公司。胡江林先生于1992年7月获得上海交通大学工程                 

                 学士学位，并于2005年9月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。               

                 13、倪小伟先生，1963年2月出生，于2011年加入本集团，现任本公司副总裁。                  

                 加入本集团前，倪小伟先生于1990年至1998年期间于上证所和香港联交所上市              

                 公司上海医药集团股份有限公司（股份代号：601607、02607）人力资源部任职，                

                 后担任该公司医药零售事业部经理、浦东医药公司总经理；于1998年至2001                 

                 年期间于本公司担任投资业务部及医药零售事业部总经理；于2001年至2008                

                 年期间历任中国华源集团有限公司医药流通事业部总经理、北京医药集团副总经            

                 理及中国华源生命产业有限公司董事兼副总经理；于2008年至2011年6月期间               

                 担任西安新西北双鹤医药有限公司及昆山双鹤医药有限公司董事长。倪小伟先生            

                 于1982年9月获得上海师范大学数学系专科学历，并于1998年5月获得蒙纳什                

                 大学工商管理硕士学位。    

                 14、周飚先生，1970年12月出生，于2013年6月加入本集团，现任本公司副                    

                 总裁、董事会秘书、联席秘书。加入本集团前，周飚先生于1996年9月至2000                  

                 年5月期间任上海市乔文律师事务所律师，于2000年5月至2005年5月期间任                 

                 上海市华晔律师事务所律师，于2005年5月至2013年6月期间任上海久诚律师                

                 事务所律师。周飚先生于1993年7月获得复旦大学法律系经济法专业法学学士               

                 学位。  

                 15、董志超先生，1966年2月出生，董志超先生于1999年2月加入本集团，现                   

                 任本公司副总裁。加入本集团前，董志超先生于1991年9月至1998年12月期                  

                                                         7

                 间任第二军医大学药学院药剂教研室助教、讲师，并于1997年3月至1998年                  

                 12月期间担任第二军医大学朝晖制药厂总工程师；于1999年1月至1999年7                  

                 月期间任上海复星朝晖药业有限公司（现更名为上海朝晖药业有限公司）常务副             

                 总经理，于1999年7月至2009年12月期间任上海朝晖药业有限公司总经理，                  

                 于2006年1月至2009年12月期间任上海朝晖药业有限公司董事长兼总经理，                 

                 于2006年1月至2012年12月期间兼任上海复星医药产业发展有限公司副总裁，                

                 于2012年1月至2013年6月期间兼任本公司总裁助理，并于2012年1月起兼                   

                 任深交所上市公司上海东富龙科技股份有限公司（股份代码：300171）董事。董               

                 志超先生于1988年7月获得第二军医大学医学学士学位，并于1991年7月和                  

                 2008年9月分别获得第二军医大学医学（药剂学专业）硕士学位和长江商学院                

                 高级管理人员工商管理硕士学位。      

                 16、关晓晖女士，1971年3月出生，中国注册会计师资格，关晓晖女士于2000                  

                 年5月加入本集团，现任本公司总会计师。关晓晖女士历任本公司医药流通事业              

                 部财务经理、上海复星药业有限公司财务总监、本公司财务副总监，于2008年                

                 1月至2010年5月期间任本公司商业管理委员会副主任，2010年5月起任本公                 

                 司总裁助理兼财务部总经理。加入本集团前，关晓晖女士于1992年7月至2000                

                 年5月期间任职于中国工商银行江西省分行。关晓晖女士现任深交所上市公司国             

                 药一致药业股份有限公司（股份代号：000028）监事和香港联交所上市公司中生              

                 北控生物科技股份有限公司（股份代号：08247）监事。关晓晖女士获得江西财                

                 经大学经济学学士学位，并于2007年12月获得香港中文大学高级财会人员会计              

                 学硕士学位。   

                 17、卢绮霞女士，1958年11月出生，现任本公司联席公司秘书。卢绮霞女士现                 

                 任卓佳专业商务有限公司执行董事，亦担任卓佳专业商务有限公司的专业发展及            

                 培训主管。加入卓佳专业商务有限公司前，卢绮霞女士曾经担任卓佳登捷时有限             

                 公司及香港安永会计师事务所的公司秘书部董事。卢绮霞女士目前获五家香港上            

                 市公司委任为公司秘书。卢绮霞女士为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许            

                 秘书公会资深会员。卢绮霞女士于香港理工学院（现称香港理工大学）毕业。                

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