证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-082 债券代码：136236 债券简称：16复药01 债券代码：143020 债券简称：17复药01 上海复星医药（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六十二次会议（临时会议）于2018年7月11日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议通过关于日常关联/连交易调整的议案。 根据实际经营安排，同意控股子公司上海卓瑞综合门诊部有限公司与关联/连方上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司（以下简称“证大置业”）签订《外滩国际金融服务中心房屋租赁合同之补充协议》，租赁期间整体顺延4个月（即租赁期间由“2018年3月1日起至2021年2月28日止”调整为“2018年7月1日起至2021年6月30日止”）并同步调整与租赁期间相关的条款，其他条款保持不变（以下简称“本次调整”）。 同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次调整相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。 由于本公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）董事徐晓亮先生于证大置业任董事，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，证大置业构成本公司的关联方；由于本公司控股股东复星高科技间接持有证大置业50%的股权，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，证大置业构成本公司的关连方，调整后的卓瑞综合与证大置业间的房屋租赁事项构成关联/连交易。 董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生回避表决，董事会其余6名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 独立非执行董事对本议案发表了意见。 二、审议通过关于投资建设“复星医药（徐州）产业园一期”项目的议案。 同意本公司（及/或通过其控股子公司）投资不超过人民币105,000万元于江苏省徐州经济技术开发区建设“复星医药（徐州）产业园一期”项目（以下简称“本次建设项目”）。 同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零一八年七月十一日