股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2018-015 安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年3月28日上午 8时在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。全 体监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议： 一、2017年度董事会工作报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、2017年度总经理工作报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、2017年度报告全文及摘要； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 四、关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案； 1、计提坏账准备14,955,463.20元； 2、计提存货跌价准备3,104,088.69元。 以上计提资产减值准备合计：18,059,551.89元。 核销的坏账准备425,931.01元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 五、2017年度财务决算报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 六、2017年度利润分配预案； 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司 所有者的净利润为61,481,784.88元，加年初未分配利润353,414,612.54元，提取 法定盈余公积7,135,077.71元，扣除2016年度已分配的利润29,500,400.00元， 2017年度末可供投资者分配的利润为378,260,919.71元。 公司拟以2017年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10 股派现金红利0.5元(含税)。本次分配利润支出总额为18,437,750.00元，剩余未 分配利润359,823,169.71元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股 本。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 七、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《安徽全柴动力股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 八、公司2017年度内部控制评价报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《安徽全柴动力股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 九、公司2017年度社会责任报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《安徽全柴动力股份有限公司2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）。 十、关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案； 安徽全柴集团有限公司董事长谢力先生、董事汪国才先生、副总经理黄长文先生为关联董事，对本议案回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）； 具体内容详见2018年3月30日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2018-017”。 十一、关于聘任2018年度审计机构的议案； 公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报 告的审计机构，聘期一年。并请股东大会授权董事会决定2018年度的审计费用。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见2018年3月30日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2018-018”。 十二、关于提请召开2017年度股东大会的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见2018年3月30日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2018-019”。 上述第一、三、四、五、六、十一议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 十三、备查文件 安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二�一八年三月三十日

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