证券代码：601208             证券简称：东材科技           公告编号：2014-005       

                                 四川东材科技集团股份有限公司                     

                                 关于拟联合设立民营银行的公告                     

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重             

                大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。             

                      一、对外投资概述      

                      1、为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升                      

                级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银                         

                行”的政策，探索民间资本发起设立自担风险的民营银行的道路，公                          

                司于2014年3月02日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三                        

                届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟联合设立民营银行的议案》，                        

                并于2014年3月04日签署了《发起人协议书》，公司拟与四川富临实业                         

                集团有限公司在内的绵阳市其他10家民营企业联合设立民营银行“科                        

                技城银行股份有限公司”（暂定名）。                  公司拟以自有资金出资9,000         

                万元人民币，占科技城银行股份有限公司总股本的6%。                   

                      2、本次对外投资尚需获得国务院银行业监督管理机构审核核准。                       

                      3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。                      

                      二、投资协议主体的基本情况          

                      本次联合设立民营银行“科技城银行股份有限公司”，由四川富临                      

                实业集团有限公司牵头，包括东材科技在内的绵阳市其他10家民营企                        

                业参与。   

                      主要投资人四川富临实业集团有限公司的基本情况：                  

                      注册资本：30,000万元        

                      法定代表人：安治富       

                      成立日期：1995年12月19日             

                      主要经营业务：房地产开发经营（三级）。日用百货销售，商品                       

                砼、建筑材料生产、销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制                          

                作、发布、代理，股权投资。以下经营范围限分支机构经营：住宿，                           

                中、西餐制售（含凉菜、裱花蛋糕、沙律，不含刺身、外卖），预包                           

                装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，酒店管理及相关信                         

                息咨询服务，会议、会展服务，自有房屋租赁，汽车租赁，保健品                          

                销售，代订机票。       

                      财务状况：2013年12月31日，富临集团（本部）未经审计的                          

                总资产为385,674.15万元，净资产为80,035.66万元，2013年度净                        

                利润为12,391.29万元。        

                      三、投资标的的基本情况         

                      1、公司名称：科技城银行股份有限公司               

                      2、注册资本：15亿元人民币           

                      3、设立方式：发起设立         

                      4、前5名发起人股东的出资金额及持股比例                

                           发起人名称                   出资金额（万元）           股份比例  

                四川富临实业集团有限公司                        30000                 20%  

                四川波鸿实业有限公司                             15000                 10%  

                绵阳裕都实业有限公司                             15000                 10%  

                四川兴事发门窗有限责任公司                       15000                 10%  

                四川丰泰投资集团有限公司                         15000                 10%  

                      5、出资方式：货币        

                      6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办                        

                理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、                         

                代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股                         

                票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托                        

                管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；                           

                从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保                       

                险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；                           

                经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。                

                       以上内容最终以有权机关审核结果为准。              

                      四、协议的主要内容       

                      1、投资金额：9,000万元人民币            

                      2、出资方式：货币        

                      4、协议的生效条件：自各发起人盖章并经各发起人法定代表人                     

                或授权代表人全部签字之日起生效。目前，该协议尚有四川波鸿实                       

                业有限公司等4家公司未签署完毕。             

                      五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响                  

                      1、投资的目的和对公司的影响           

                      此次投资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在                     

                损害本公司及全体股东利益的情形。公司从事银行业投资，有利于拓                        

                展公司业务领域，增加公司盈利能力，提升公司整体竞争力和抗风险                        

                能力。   

                      2、存在的风险     

                    （1）本次事项尚需获得国务院银行业监督管理机构审核核准，存                         

                在审核不通过或延长审批时间的风险。             

                    （2）本次对外投资为公司主业之外新领域，具有经济环境、监管                          

                政策、信用风险及会计政策等不确定性风险。                

                      本投资事项的具体方案与审批等均存在不确定性，敬请投资者注                      

                意投资风险。本公司将根据该投资项目进展情况及时履行信息披露义                        

                务。  

                      特此公告。    

                                                     四川东材科技集团股份有限公司董事会            

                                                               2014年3月04日