证券代码：601208       证券简称：东材科技       公告编号：2012-024



             四川东材科技集团股份有限公司
        有限售条件流通股上市流通提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示：

 本次有限售条件流通股可上市流通数量：157,073,400 股

 本次有限售条件流通股可上市流通日期：2012 年 5 月 21 日

                                               （星期一）

    一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核

准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）

向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，并于2011年5

月20日在上海证券交易所上市交易（以下简称“首次公开发行”）。

首次公开发行完成后，公司股份总数为30,788万股，除网上发行的

6,400万股已于2011年5月20日上市交易外，其余24,388万股为有限售

条件的股份。在该等股份中，网下发行的1,600万股已于2011 年 8 月

23日上市流通，剩余的有限售条件股份为22,788万股（以下简称“剩

余限售股”）。

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    经2012年4月17日召开的公司2011年年度股东大会批准，公司以

首次公开发行后的总股本30,788万股为基数，以资本公积金向全体股

东每10股转增10股，即每股转增1股，剩余限售股转增完成后变更为

45,576万股。

    公司首次公开发行前，公司发起人股东所持股份的流通限制和股

东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

    1、实际控制人凤翔、冼燃、戴耀花、李学银承诺：自东材科技

股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人间接

持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购

其本人间接持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份。

    2、公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司承诺：自东材

科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司

持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购

该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

    3、公司第二大股东广州诚信创业投资有限公司及其实际控制人

袁志敏承诺：自东材科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委

托他人管理该公司（其本人间接）持有的东材科技公开发行股票前已

发行的股份，也不由东材科技回购该公司（其本人间接）持有的东材

科技公开发行股票前已发行的股份；

    4、在公司担任董事、高管职务的自然人股东于少波、唐安斌、

尹胜承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

托他人管理其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也

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不由东材科技回购其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的

股份；

       5、公司其他股东熊海涛、熊玲瑶、刘照林、罗洋、李刚、罗春

明、黄翼、何琪、魏梅兰、文纪元、陈长彦、任为国、罗中震、严翔

均承诺：自东材科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

人管理其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由

东材科技回购其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

       截至本公告日，以上承诺均得到严格履行。

       二、本次有限售条件流通股的上市流通安排

       根据上述第3条、第5条承诺，公司本次有157,073,400股有限售

条件流通股份将于2012 年5 月21 日在上海证券交易所上市流通，占

公司股份总数的25.51%。本次限售股流通完成后，公司限售流通股的

变化情况如下：
                               本次流通前      本次上市       本次流通后
序号      限售流通股持有人
                             限售股份数量      流通数量     限售股份数量
        广州高金技术产业集
 1                            232,437,600         0          232,437,600
        团有限公司
        广州诚信创业投资有
 2                              53,883,360     53,883,360        0
        限公司
  3            于少波           31,903,200        0           31,903,200
  4            熊海涛           21,876,480     21,876,480        0
  5            熊玲瑶           20,964,960     20,964,960        0
  6            唐安斌           19,204,200        0           19,204,200
  7              尹胜           15,141,600        0           15,141,600
  8            刘照林           14,938,560     14,938,560        0
  9            罗 洋            13,217,040     13,217,040        0
 10            李 刚             9,115,200      9,115,200        0
 11            罗春明            9,115,200      9,115,200        0
 12            黄 翼             6,750,000      6,750,000        0
 13            何 琪             4,557,600      4,557,600        0
 14            魏梅兰            1,350,000      1,350,000        0

                             第 3 页 共 4 页
 15              文纪元                 360,000              360,000           0
 16              陈长彦                 360,000              360,000           0
 17              任为国                 270,000              270,000           0
 18              罗中震                 180,000              180,000           0
 19              严 翔                  135,000              135,000           0
               合计                 455,760,000         157,073,400       298,686,600

    三、本次有限售条件流通股上市后公司股份变动情况

    本次限售股流通完成后，公司股份变动情况如下：

                                                                              单位：股
                     本次变动前              本次变动数量               本次变动后
   股份类型
                    数量        比例        数量          比例         数量        比例
一、有限售条件
                 455,760,000   74.02%    -157,073,400    -25.51%    298,686,600   48.51%
    流通股
1、 境内非国有
                 286,320,960   46.50%    -53,883,360      -8.75%    232,437,600   37.75%
    法人持股
2、 境内自然人
                 169,439,040   27.52%    -103,190,040    -16.76%     66,249,000   10.76%
   持股
二、无限售条件
                 160,000,000   25.98%    157,073,400      25.51%    317,073,400   51.49%
    流通股
三、股份总数     615,760,000   100.00%                              615,760,000   100.00%



      特此公告。


                                   四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                                   2012 年 5 月 15 日




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