证券代码：601208      证券简称：东材科技        公告编号：2012-013



             四川东材科技集团股份有限公司
             2011 年日常关联交易执行情况及
          2012 年日常关联交易情况预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



  重要内容提示：
   交易内容：本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要，
分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购、销售材料，受金发科
技委托办理加工业务；向北京高盟新材料股份有限公司采购货物；向
乐凯胶片股份有限公司销售产品。
   关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
   上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营
能力、损益及资产状况的情形。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，上述交易事项尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议，关联股
东将回避表决。


    一、2011 年度日常关联交易执行的相关情况
    2011 年 6 月 9 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了
《关于公司预计 2011 年日常关联交易的议案》，预计公司在 2011 年
将与金发科技股份有限公司及其子公司发生交易金额不高于 1,000 万
元的关联交易；与乐凯胶片股份有限公司发生不高于 8,000 万元的关

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联交易。公司 2011 年度预计发生的日常关联交易总金额为 9,000 万
 元，实际发生总金额为 3,850.73 万元，具体详见下表：

                                           2011 年预计金额        2011 年实际
        关联方           关联交易类别
                                               （万元）        发生金额（万元）

                             受托加工                                 460.10
 金发科技股份有限                              1,000.00
                             销售材料                                 191.68
  公司及其子公司
                             采购材料                  0.00             3.43

   乐凯胶片股份
                             销售产品          8,000.00             3,154.94
      有限公司

   重庆高金实业
                          购买原材料                   0.00            40.58
      有限公司

         合计                                  9,000.00             3,850.73

    二、预计 2012 年度日常关联交易的情况
    基于生产经营的需要，公司预计 2012 年与关联方之间发生销售、
采购、受托加工等交易事项。预计 2012 年发生与日常经营相关的关
联交易总额不超过 8,300 万元，其中：采购货物不超过 2,000 元，销
售货物不超过 5,000 元，受托加工不超过 1,000 万元，与日常经营相
关的零星关联交易不超过 300 万元。具体如下：
                                                                      单位：万元

                关联方                  关联交易类别          2012 年预计金额

 金发科技股份有限公司及其子公司           受托加工               1,000.00

      乐凯胶片股份有限公司                销售产品               5,000.00

  北京高盟新材料股份有限公司              采购货物               2,000.00

其它与日常经营相关的零星关联交易                                   300.00

                 合计                                            8,300.00




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       三、关联交易的主要内容
    1、受托加工
    基本情况：公司以自有设备及辅助材料接受金发科技委托，为其
加工生产高温尼龙、降解塑料等产品。
    定价原则：以成本加合理利润的方式进行定价。
    价款结算：公司每月 10 日前与金发科技结算上个月的加工费，
公司在为金发科技加工提供的辅助原材料、包装物、备品备件、水、
电、汽、人工等各项代垫费用的基础上，高温尼龙按代垫费用金额收
取 8%的加工费，降解塑料按代垫费用金额收取 5%的加工费，与代垫
费用合并后按月向金发科技收取。
    2、销售商品
    （1）向金发科技销售商品
    基本情况：金发科技在委托加工中用到的部分化工原材料用量较
小，而公司对该原材料的采购量较大、采购价格较低，本着互惠合作、
降低成本的原则，向金发科技销售少量的化工原材料。
    定价政策：遵循公平合理的原则，以成本加合理利润的方式进行
定价。
    （2）向乐凯胶片销售商品
    基本情况：乐凯胶片向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背
板。
    定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销
售的同种或类似产品价格进行定价。
    3、采购货物
    基本情况：公司向高盟新材采购太阳能背板胶产品，由于该产品
与公司生产的太阳能背板基膜有着共同的下游客户太阳能背板企业，
而公司在该领域具有较为成熟的市场和丰富的客户网络资源，公司可


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以利用上述优势将其与公司产品搭配销售，从而赚取一定的利润。
    定价原则：按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。
    货款结算方式和期限：到货后 90 日内以银行电汇方式结算。
    合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司 2011
年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易情况预计的议案》
后与高盟新材正式签署相关协议，有效期为一年。
    四、关联方及关联关系
    1、金发科技股份有限公司
    注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号
    企业类型：上市公司
    法定代表人:袁志敏
    注册资本：164,650 万元
    主营业务：改性塑料的研制、生产和销售，也从事部分塑料原材
料的进出口贸易。
    经营范围：塑料、化工产品、塑料回收及再生利用、日用机械、
金属制品、新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、
技术转让。自有资金投资。房地产开发与经营。物业管理。批发和零
售贸易(国家专营专控的商品除外)。自营进出口业务(按穗外经贸
[1999]227 号批复的范围经营)。
    关联关系：金发科技股份有限公司系本公司第二大股东广州诚信
创业投资有限公司的控股股东袁志敏实际控制的上市公司。
    2、乐凯胶片股份有限公司
    注册地址：河北省保定市创业路 369 号
    企业类型：上市公司
    法定代表人: 张建恒
    注册资本：34,200 万元


－4－
    主营业务：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料
的科研、生产、销售及相关业务
    经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信
息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的
数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品(屏蔽
膜、导电膜、功能膜、保护膜、离型纸)的研制、生产、销售(法律、
法规国务院决定禁止或需审批的除外)；本企业所需的原辅材料、机
械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有
专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业
所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限
定公司经营或禁止进出品的商品和技术除外)。
    关联关系：乐凯胶片股份有限公司系本公司第二大股东广州诚信
创业投资有限公司的控股股东袁志敏在过去十二个月内担任董事的
上市公司。
    3、北京高盟新材料股份有限公司
    注册地址：北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）
    企业类型：上市公司
    法定代表人：王子平
    注册资本：10,680 万元
    主营业务：从事反应型复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售。
    经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料
（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、
咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
    关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控


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制。
       五、关联方履约能力
    1 、 截 至 2011 年 9 月 30 日 ， 金 发 科 技 的 资 产 总 额 为
9,394,330,075.52 元，净资产为 4,287,559,140.67 元，营业收入为
8,762,044,788.96 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
811,667,174.10 元。
    2 、 截 至 2011 年 9 月 30 日 ， 乐 凯 胶 片 的 资 产 总 额 为
1,058,258,876.54 元，净资产为 977,908,109.48 元，营业收入为
607,560,382.85 元，归属于上市公司股东的净利润为-7,335,348.05
元。
    3 、 截 止 2011 年 12 月 31 日 ， 高 盟 新 材 的 资 产 总 额 为
771,622,297.61 元，净资产为 716,929,120.08 元，2011 年度营业收
入 为 385,500,165.01 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
43,882,962.45 元。
    上述关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不
存在履约风险。
       六、关联交易的定价政策
    公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公
平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售的同
种或类似产品价格进行定价，不存在同类交易或市场价的以协议价格
执行。
       七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    2012 年度，公司与关联方之间进行的关联交易，是因公司正常生

产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占

同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、

经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

－6－
    八、审议程序及独立董事意见
    1、上述关联交易相关的议案经独立董事事前书面认可后提交董
事会审议，并经第二届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
    2、公司独立董事对于公司预计 2012 年与上述关联方之间的交易
发表如下独立意见：公司与关联方之间预计 2012 年发生的关联交易
是基于公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，同期占
公司营业收入的比例较小，不会使得公司主营业务构成对关联方的依
赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项的程序符
合有关法律法规和公司章程的规定，同意将《关于公司 2011 年日常
关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易情况预计的议案》提交股
东大会审议。
    3、根据《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，此
项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    九、备查文件目录
    1、第二届第十五次董事会决议
    2、第二届第十一次监事会决议
    3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见


                           四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                              2012 年 3 月 26 日




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