证券代码：601208             证券简称：东材科技           公告编号：2014-025      

                                 四川东材科技集团股份有限公司                     

                                  2013年年度股东大会决议公告                    

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者             

                 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。             

                 重要内容提示：      

                 本次会议不存在否决或修改提案的情况               

                 本次会议召开前不存在补充提案的情况               

                 一、会议召开和出席的情况         

                       （一）本次股东大会的召开时间和地点              

                       1、会议召开时间为：2014年5月16日（星期五）下午13：30                            

                       2、会议召开地点：绵阳市三星路188号公司101会议室                      

                       （二）本次股东大会采取现场投票方式。                

                       （三）会议召集人：四川东材科技集团股份有限公司董事会。                        

                       （四）会议主持人：副董事长唐安斌先生。                  

                       （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大                       

                 会规则》及《四川东材科技集团股份有限公司章程》的规定。                        

                       （六）会议出席情况        

                       出席本次现场会议的股东及股东代理人共计               11 人,所持有表决    

                                                  第1页共4页     

                 权的股份总数为384,665,344股，占公司有表决权股份总数的比例为                       

                 62.47％    。公司在任董事7人，出席6人，于少波董事长因公出差委                       

                 托唐安斌副董事长代为履行会议主持的职责；公司在任监事5人，出                        

                 席5人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请                        

                 的律师出席了本次会议。         

                       二、议案审议情况      

                       会议审议通过了下列议案：         

                                                  第2页共4页     

              议案                                                                   同意比例             反对比例              弃权比例

                                        议案名称                       同意票数                 反对票数             弃权票数              是否通过

              序号                                                                      (%)                   (%)                   (%)

                1    关于公司2013年度董事会工作报告的议案                384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                2    关于公司2013年度监事会工作报告的议案                384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                3    2013年度独立董事述职报告                            384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                4    关于公司2013年度财务决算的报告                     384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                5    关于公司2013年年度报告及摘要的议案                  384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                6    关于公司2013年度利润分配的预案                     384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                      关于续聘会计师事务所及支付2013年度审计费用  

                7                                                        384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                      的议案

                      关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议  

                8                                                        384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                      案

                9    关于为控股子公司提供担保的议案                     384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                      关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014  

                10                                                         99,573,760     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                      年日常关联交易情况预计的议案

                11   关于修改《公司章程》的议案                           384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                      关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬发放及    

                12                                                        384,665,344     100.00          0       0.00          0        0.00      是

                      2014年度薪酬认定的议案 

                                                                          第3页共4页     

                       其中，议案10《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014                        

                 年日常关联交易情况预计的议案》属于关联交易，关联股东广州高金                       

                 持有的股份数232,437,600股、广州诚信持有的股份数30,777,504                         

                 股和熊海涛持有的股份数21,876,480股回避了表决。                   

                       以上议案具体内容详见公司于2014年5月10日刊登在上海证                        

                 券交易所网站的《公司2013年年度股东大会会议资料》。                     

                       三、律师见证情况      

                       本次股东大会经泰和泰（北京）律师事务所张云、易思律师现                        

                 场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年年度                          

                 股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公                        

                 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的                          

                 有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决                       

                 程序和表决结果均合法、有效。            

                       四、备查文件目录      

                       1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；                    

                       2、泰和泰（北京）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见                       

                 书。  

                       特此公告。    

                                                 四川东材科技集团股份有限公司董事会            

                                                                          2014年5月16日        

                                                  第4页共4页