证券代码：601208           证券简称：东材科技            公告编号：2014-014       

                                 四川东材科技集团股份有限公司                     

                                 2013年日常关联交易执行情况及                      

                             2014年日常关联交易情况预计的公告                         

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述             

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。              

                     重要内容提示：      

                 ?交易内容：本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要，                          

                 分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购、销售材料；向北京高                       

                 盟新材料股份有限公司及其子公司采购材料、销售产品。                    

                 ?关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：                       

                     上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营                      

                 能力、损益及资产状况的情形。            

                 ?根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规                            

                 定，上述交易事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议，关联股                         

                 东将回避表决。      

                       一、2013    年度日常关联交易执行的相关情况          

                       2013  年 3月  27日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通                 

                 过了《关于公司      2012年日常关联交易执行情况及            2013年日常关联交      

                 易情况预计的议案》，预计公司            2013年发生与日常经营相关的关联交            

                 易总额不超过13,100万元，其中：采购货物不超过                   6,000万元，销售      

                 货物不超过6,300万元，受托加工不超过500万元，与日常经营相关                           

                                                 第 1 页 共 7 页

                 的零星关联交易不超过        300  万元。截止2013年12月31日，关联交                   

                 易实际发生总金额为2,429.71万元，具体详见下表：                    

                                                                                       单位：万元  

                        关联方          关联交易类别    2013年预计金额     2013年实际发生金额   

                                           受托加工             500                301.73

                 金发科技股份有限公   

                                           销售材料           4,000               1,704.08

                     司及其子公司  

                                           采购材料           6,000                 167.97

                 北京高盟新材料股份   

                                           销售产品           2,000                  54.43

                 有限公司及其子公司   

                 广州毅昌科技股份有   

                                           销售产品             300                  0.31

                  限公司及其子公司  

                                        采购材料、产   

                 其它与日常经营相关   

                                        品；销售材 料、          300                201.19

                    的零星关联交易  

                                        产品

                         合计                                13,100              2,429.71

                       二、预计2014年度日常关联交易的情况              

                       基于生产经营的需要，公司预计2014年与关联方之间发生销售、                        

                 采购等交易事项的关联交易总额不超过9,600万元，其中：采购货物                          

                 不超过   4,300万元，销售货物不超过5,000万元，与日常经营相关的                       

                 零星关联交易不超过       300  万元。具体如下：       

                                                                                       单位：万元  

                        关联方            关联关系       关联交易类别        2014年预计金额   

                                         关系密切的自        销售材料               3,000

                 金发科技股份有限公   

                                          然人袁志敏 

                     司及其子公司                            采购材料               4,000

                                          控制的公司 

                 －2－   

                                         公司控股股东        采购材料                300

                 北京高盟新材料股份   

                                         广州高金控制  

                 有限公司及其子公司                         销售产品               2,000

                                          的其他公司 

                 其它与日常经营相关                     采购材料、  产品；  

                                                                                       300

                    的零星关联交易                       销售材料、产品   

                         合计                                                      9,600

                       三、关联交易的主要内容         

                       1、销售商品/材料      

                       （1）向金发科技及其子公司销售材料              

                       基本情况：公司在聚酯切片的采购领域拥有较强的渠道优势和规                    

                 模优势，依托该优势公司拟向金发科技及其子公司以贸易的方式销售                      

                 部分材料，从而降低公司的采购成本并赚取合理的贸易利润。                      

                       定价政策：以成本加合理利润的方式进行定价。                 

                       货款结算方式和期限：预收款          

                       （2）向高盟新材及其子公司销售商品              

                       基本情况：北京高盟向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背                    

                 板。  

                       定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销                     

                 售的同种或类似产品价格进行定价           

                       货款结算方式和期限：到货后           30日天以银行电汇/承兑方式结           

                 算。  

                       2、采购材料     

                       (1)向金发科技及其子公司采购材料           

                       基本情况：公司在生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材的过程中需                      

                 用到一些辅助材料，达到改变产品性能的要求。为了拓宽采购渠道，                         

                 缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟                       

                                                 第 3 页 共 7 页

                 向金发科技及其子公司购买生产上述产品所需的部分母料。                    

                       定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采                     

                 购的同种或类似产品价格进行定价。            

                       货款结算方式和期限：到货后月结30               天以银行电汇/承兑方式        

                 结算。   

                       (2)  向高盟新材及其子公司采购材料          

                       基本情况：公司在生产柔软复合绝缘材料、层（模）压制品等产                       

                 品的过程中需用到复合胶。高盟新材主要从事复合聚氨酯胶粘剂的研                      

                 发、生产和销售，向其采购该产品可以拓宽采购渠道，在保证材料品                        

                 质的前提下降低采购成本。         

                       定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采                     

                 购的同种或类似产品价格进行定价。            

                       货款结算方式和期限：到货后月结30               天以银行电汇/承兑方式        

                 结算。   

                       上述合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司                     

                 2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易情况预计的议                       

                 案》后正式签署相关协议，有效期为一年。                 

                       四、关联方及关联关系        

                       1、金发科技股份有限公司         

                       注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号                     

                       企业类型：上市公司       

                       法定代表人:袁志敏      

                       注册资本：263,440万元         

                       主营业务：改性塑料的研制、生产和销售，也从事部分塑料原材                      

                 料的进出口贸易。      

                       经营范围：塑料、化工产品、塑料回收及再生利用、日用机械、                         

                 －4－   

                 金属制品、新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、                             

                 技术转让。自有资金投资。房地产开发与经营。物业管理。批发和零                         

                 售贸易(国家专营专控的商品除外)。自营进出口业务(按穗外经贸                         

                 [1999]227号批复的范围经营)。            

                       关联关系：金发科技股份有限公司系直接/间接持有本公司5%以                      

                 上股份的股东熊海涛的配偶袁志敏实际控制的公司。                  

                       2、北京高盟新材料股份有限公司           

                       注册地址：北京市丰台区科学城航丰路              8 号 209  室（园区）     

                       企业类型：上市公司       

                       法定代表人：王子平       

                       注册资本：10,680万元         

                       主营业务：从事反应型复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售。                       

                       经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料                        

                 （不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、                           

                 咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零                       

                 配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商                       

                 品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。                      

                       关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控                    

                 制。  

                       五、关联方履约能力       

                       1、截至2013年9月30日，金发科技的资产总额为                                   

                 12,931,384,250.80元，净资产为7,939,933,636.04元，营业收入                          

                 为10,441,384,108.44元，归属于上市公司股东的净利润为                               

                 617,871,486.58元。        

                       2、截止2013年12月31日，高盟新材的资产总额为                                  

                 829,619,195.48元，净资产为751,714,996.00元，2013年度营业收                         

                                                 第 5 页 共 7 页

                 入为501,707,605.39元，归属于上市公司股东的净利润为                                

                 49,748,939.37元。       

                       上述关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不                     

                 存在履约风险。      

                       六、关联交易的定价政策         

                       公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公                     

                 平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采                        

                 购的同种或类似产品价格进行定价，不存在同类交易或市场价的以协                      

                 议价格执行。     

                       七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响                

                      2014年度，公司与关联方之间进行的关联交易，是因公司正常生                      

                 产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占                         

                 同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、                        

                 经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。                         

                       八、审议程序及独立董事意见          

                       1、上述关联交易相关的议案经独立董事事前书面认可后提交董                     

                 事会审议，并经第三届董事会第五次会议审议通过，符合《公司法》、                         

                 《公司章程》等有关规定。           

                       2、公司独立董事对于公司预计2014年与上述关联方之间的交易                     

                 发表如下独立意见：公司与关联方之间预计2014年发生的关联交易                        

                 是基于公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，同期占                       

                 公司营业收入的比例较小，不会使得公司主营业务构成对关联方的依                      

                 赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中                        

                 小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项的程序符                      

                 合有关法律法规和公司章程的规定，同意将《关于公司2013年日常                         

                 关联交易执行情况及       2014年日常关联交易情况预计的议案》提交股                

                 －6－   

                 东大会审议。     

                       3、根据《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，此                          

                 项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人                      

                 将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。               

                       九、备查文件目录      

                       1、第三届第五次董事会决议          

                       2、第三届第四次监事会决议          

                       3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见               

                                                    四川东材科技集团股份有限公司董事会            

                                                                             2014年4    月24日   

                                                 第 7 页 共 7 页