证券代码：601208        证券简称：东材科技     公告编号：2016-014
               四川东材科技集团股份有限公司
              关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：四川东方绝缘材料股份有限公司、江苏东材新材料有
限责任公司、郑州华佳新能源技术有限公司、太湖金张科技股份有限公司。
● 本次担保金额及为其担保累计金额
     公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过2亿元的综合授信额度提供担保；为江苏东材新材料有限责任公司不超过3亿元的综合授信额度提供担保；为郑州华佳新能源技术有限公司不超过1500万元的综合授信额度提供担保；为太湖金张科技股份有限公司不超过7000万元的综合授信额度提供担保。
● 本次担保无反担保
● 对外担保累计金额
      截止本公告日，公司对控股子公司的担保余额为14,117万元；无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
● 公司不存在对外担保逾期的情况
      一、担保情况概述
     根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、
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郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“郑州华佳”）、太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）的生产经营和资金需求情况，对2016年度东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技需向银行融资的情况进行了预测分析。为确保4家子公司开展正常的生产经营活动，顺利实现2016年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技在2016年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过2亿元、3亿元、1500万元、7000万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授权董事长于少波先生签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司2015年期末经审计母公司净资产197,686.88万元的29.59%。
      1、担保方式、担保期限及相关授权
      担保方式：最高额连带责任保证担保
      担保期限：以保证合同约定为准
      相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
      2、担保事项的审批程序
      本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。
     二、被担保人基本情况
      1、四川东方绝缘材料股份有限公司
      注册地址：绵阳市游仙区三星路188号
      法定代表人：于少波
      注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为99.48%
      成立日期：1994年7月5日
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      经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。
经营状况：截至2015年12月31日，经审计的营业收入为961,529,089.34 元，总资产为1,470,294,035.17 元，总负债为375,070,208.09 元（其中：银行贷款总额184,829,411.77 元，流动负债总额345,333,297.32 元），净资产为 1,095,223,827.08 元，本期净利润为 85,099,928.89 元。
      2、江苏东材新材料有限责任公司
      注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
      法定代表人：宗跃强
      注册资本：36000万元，公司持股比例为100.00%
      成立日期：2012年08月07日
      经营范围：绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。
经营状况：截至2015年12月31日，经审计的营业收入：24,776,725.70 元，总资产为576,389,138.33 元，总负债为228,614,370.31 元（其中：银行贷款总额89,000,000.00元，流动负债总额 80,644,570.31 元），净资产为347,774,768.02 元，本期净利润为 -12,384,460.05 元。
     3、郑州华佳新能源技术有限公司
     公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋
     法定代表人：刘宝灵
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     注册资本：2667万元人民币，公司持股比例为62.50%。
     实收资本：2667万元人民币
     公司类型：有限责任公司
     成立日期：2009年9月9日
     公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件的销售。、
经营状况：截止2015年12月31日，经审计的资产总额为43,599,459.95 元， 负债总额为17,262,372.39 元（其中：银行贷款总额0元，流动负债总额17,262,372.39 元）,净资产额为26,337,087.56 万元；2015年实现营业收入15,267,082.33元，净利润-2,383,252.17 元。
     4、太湖金张科技股份有限公司
     公司注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
     法定代表人：施克炜
     注册资本：6450万元人民币，公司持股比例为51%。
     实收资本：6450万元人民币
     公司类型：股份有限公司
     成立日期：2009年9月11日
经营状况：截止2015年12月31日，经审计的资产总额210,563,952.21 元，负债总额为63,647,377.57 元（其中：银行贷款25,000,000.00元，流动负债63,647,377.57 元）,净资产额为146,916,574.64 元；2015年实现营业收入173,997,521.35 元，净利润14,460,620.95 元。
     三、担保协议的主要内容
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     本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为东材股份向各银行申请的不超过2亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为江苏东材向银行申请的不超过3亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为郑州华佳向银行申请的不超过1500万元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为金张科技向银行申请的不超过7000万元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保。
     四、董事会意见
     本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司对控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
     五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
     截止本公告日，公司无对控股子公司以外的担保行为。
     控股子公司东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技无对外担保行为。
     公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
     六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
     在公司召开董事会审议对控股子公司提供担保的议案之前，公司向我们提交了与本议案有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将该相关议案提交公司第三届董事会第十八次次会议审议。
     公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审
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慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司、全资子公司开展正常的生产经营活动，保障其2016年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
     七、备查文件目录
     1、公司第三届董事会第十八次会议决议
     2、独立董事意见
     3、被担保人营业执照复印件、2015年度财务报表
     特此公告。
                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                 2016年04月25日
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