证券代码：601208           证券简称：东材科技            公告编号：2014-018       

                                 四川东材科技集团股份有限公司                     

                               关于在香港设立全资子公司的公告                       

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者             

                 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。             

                      一、对外投资概述   

                      为进一步促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信             

                 息；加大拓展海外业务，加快公司的国际化进程；公司拟在香港特别行政区以自              

                 有资金投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），计划投资额1,000                   

                 万港币。  

                      本次对外投资已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券            

                 交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，本次对外投资金额在本公司董事会             

                 批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。         

                      香港子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。         

                      本次对外投资不构成关联交易。     

                      二、投资协议主体的基本情况     

                      本公司是香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。          

                      三、投资标的基本情况    

                      公司名称：香港东材有限责任公司(暂定名，以最终注册为准）            

                      公司性质：有限责任公司    

                      注册资本：1000万港币，公司出资比例100%。           

                      资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，            

                 作为对香港子公司投资的资金来源；      

                      拟定经营范围(以最终注册为准)：      

                      (1)进出口贸易；   

                      (2)主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务；           

                      (3)海外投资、并购等相关行业项目投资。        

                      四、对外投资合同的主要内容     

                      本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。            

                      五、对外投资对上市公司的影响      

                      公司本次在香港特别行政区设立全资子公司是公司实施国际化战略的重大            

                 举措之一。香港子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国             

                 际市场的最新信息；有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程；有利于引进              

                 国外先进技术和设备，提高企业竞争力；有利于产业海外布局，加快公司发展。                

                      六、对外投资的风险    

                      1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在               

                 境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公             

                 司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的            

                 通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。由于香港子公司设立在境外，               

                 公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。           

                      2、公司本次投资行为尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门             

                 批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。           

                      3、公司本次拟设立的子公司将在香港进行注册，注册事宜须经当地审批部             

                 门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。         

                      提醒广大投资者注意投资风险。     

                      特此公告。  

                                                          四川东材科技集团股份有限公司董事会      

                                                                                2014年4月24日