• 2018-12-29 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018―055 宏发科技股份有限公司 关于有格投资有限公司股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日收到公司控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)关于股份补充质... 详细>>>
  • 2018-12-22 08:00:00
    宏发科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年12月21日 (二) 股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中 心会议室3(厦门市集美区东林路... 详细>>>
  • 2018-12-22 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018―053 宏发科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2018年12月21日以通迅会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9... 详细>>>
  • 2018-12-22 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018―054 宏发科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月11日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第一次会... 详细>>>
  • 2018-12-22 08:00:00
    北京大成(厦门)律师事务所 关于宏发科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 法律意见书 大成证字[2018]第556号 北京大成(厦门)律师事务所 www.dentons.cn 厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心9层(361005)9/F,XiamenInternationalFinancialCenter,No.82ZhanhongRoad SimingDistrict,361005,Xiamen,China Tel:+86592-5167799 Fax:+86592-5162299 ... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    宏发科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会资料 (会议时间:2018年12月21日) 会议议程 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 1、关于修订《公司章程》部分内容的议案; 2、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案; 3、关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    宏发科技股份有限公司 独立董事关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、制度的相关规定,作为宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们认真审阅了公司第八届十五次董事会《关于将 提交股东大会审议的议案》的议案,并发表独立董事意见如下: (1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与关联方之间按照合同条款的约定... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    宏发科技股份有限公司 独立董事关于《新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资 子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、制度的相关规定,作为宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事我们认真审阅了公司第八届十五次董事会《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,并发表独... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2018-050 宏发科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 ... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    2001年11月02日2001年第一次临时股东大会修订 2002年06月15日2001年年度股东大会修订 2002年12月27日2002年第二次临时股东大会修订 2004年05月28日2003年年度股东大会修订 2005年05月30日2004年年度股东大会修订 2006年05月13日2005年年度股东大会修订 2007年01月15日2007年第一次临时股东大会修订 2009年05月19日2008年年度股东大会修订 2010年06月18日2009年年度股东大会修订 2012年11月20日2012年第一次临时股东大会修订 2013年07月04日... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    600885:宏发股份独立董事候选人声明(都红雯) 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    600885:宏发股份独立董事候选人声明(蔡宁) 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    600885:宏发股份独立董事候选人声明(翟国富) 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    宏发科技股份有限公司公司将于2018年11月30日召开第八届 董事会第十五次会议,审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案> 提名本人为公司第九届董事会独立董事候选人。 本人在提名时未取得独立董事资格证书,本人承诺参加最近一次 独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018―044 宏发科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十四次... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-043 宏发科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ?本次调整2018年度日常关联交易预计的事项需提交至公司股东大会审议。 ?对公司的影响:该关联交易属日常关联交易,对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易的基本情况 (一)董事会审议程序及回避表决情况 2018... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018―045 宏发科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届相关事项 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证... 详细>>>
  • 2018-12-01 08:00:00
    股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-048 宏发科技股份有限公司 关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 为其全资子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ●被担保人名称:厦门宏发电声科技有限公司(... 详细>>>
  • 2018-10-31 08:00:00
    公司代码:600885 公司简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 .................................................................. 详细>>>
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