• 2018-06-09 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018―030 宏发科技股份有限公司 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 ... 详细>>>
  • 2018-06-08 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2018-029 宏发科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例,每股转增比例 A股每股现金红利0.4元 每股转增股份0.4股 相关日期 ... 详细>>>
  • 2018-05-23 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018―026 宏发科技股份有限公司 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 在境外设立控股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ... 详细>>>
  • 2018-05-12 08:00:00
    公司代码:600885 公司简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 ... 详细>>>
  • 2018-05-12 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2018--025 宏发科技股份有限公司 关于2017年年度报告环境信息情况的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站公告披露了公司2017年年度报告。现根据有关要求,对公司2017年... 详细>>>
  • 2018-04-28 08:00:00
    公司代码:600885 公司简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证... 详细>>>
  • 2018-04-26 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2018-022 宏发科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年4... 详细>>>
  • 2018-04-26 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编 号:临2018―021 宏发科技股份有限公司 关于有格投资有限公司股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日收到公司 控股股东有格投资有限公司(以下简称“... 详细>>>
  • 2018-04-26 08:00:00
    600885:宏发股份2017年年度股东大会法律意见书 详细>>>
  • 2018-04-24 08:00:00
    证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编 号:临2018―020 宏发科技股份有限公司 关于有格投资有限公司股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日收到公司 控股股东有格投资有限公司(以下简称“... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    宏发科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2018]000070号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 宏发科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止2017年12月31日) 目 录 ... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-014 宏发科技股份有限公司 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2018年度为其控股子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-013 宏发科技股份有限公司 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2018年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年3月28日公司八届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    2017 年年度报告 1 / 177 公司代码: 600885 公司简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2 / 177 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2018-009 宏发科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月18日以电子邮件 和电话通知的方式向公司全体董事、监事和... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    公司代码:600885 公司简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司 2017年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    宏发科技股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 (会议时间:2018年4月25日) 会议议程 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 1、2017年董事会工作报告; 2、2017年监事会工作报告; 3、2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告; 4、《2017年年度报告》及其摘要; 5、2017年独立董事述职报告; 6、2017年度利润分配预案及资本公积转... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    公司代码:600885 公司简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司 2017年度内部控制评价报告 宏发科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    宏发科技股份有限公司 2017年独立董事述职报告 报告人:董云庭独立董事 各位董事: 作为公司的独立董事,我们在 2017年度里,严格按照《公司法》、《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的规定和要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,积极参加了年度内的股东大会... 详细>>>
  • 2018-03-30 08:00:00
    宏发科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2018]004881号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 错误!未找到引用源。 审计报告及财务报表 (2017年1月1日至2017年12月31日止) 目 录 ... 详细>>>
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